PDF《东方集团股份有限公司 关于公司与》

1 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :东方集团 东方集团 东方集团 东方集团 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600811

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重要内容提示: ・ ・交易内容:本公司与东方集团财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议 之补充协议》 . ・ ・关联人回避事宜:公司关联董事张宏伟先生依法回避了该项议案的表决. ・ ・本次关联交易有利于充分利用东方集团财务有限责任公司这一金融服务平 台,发展壮大公司粮油产业. 释义: 除非另有说明,以下简称在本公告中的含义如下: 本公司(公司) :指东方集团股份有限公司;

东方财务公司:指东方集团财务有限责任公司;

双方:指东方集团股份有限公司和东方集团财务有限责任公司 本次关联交易:指东方集团股份有限公司与东方集团财务有限责任公司签署了 《金融服务框架协议之补充协议》 .

一、关联交易概述

2010 年2月21 日, 本公司与东方财务公司在 《金融服务框架协议》 (见公司 《二 八年度股东大会决议公告》 ) 的基础上, 签署了 《金融服务框架协议之补充协议》 .

2 双方为充分利用东方财务公司这一金融服务平台,发展壮大公司粮油产业,保证粮 油资金结算速度和粮油供产销资金的统一调配,本着友好合作、互相支持的原则, 就公司在东方财务公司存款额度达成补充协议:在协议有效期内,公司在东方财务 公司存款余额不超过人民币

8 亿元,东方财务公司有义务在公司之子公司东方集团 粮油食品有限公司及所属公司收储水稻及其他农产品业务中提供现金支持,并保证 足额支付、及时结算,确保资金安全.

2010 年2月22 日,公司召开了第六届董事会第二十一次会议,审议并通过了 《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议之补充协议的议 案》 .由于东方财务公司为本公司控股股东的控股子公司,此次交易构成关联交易, 与会的关联董事回避了对本议案的表决,其他非关联董事进行了表决,一致通过了 本次关联交易议案.本公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见,认为本次关 联交易的表决程序符合《公司法》 、 《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》 的有关规定,本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则,符合公司发展的需要. 本次交易有利于公司发展,没有损害公司及中小股东的利益.此次关联交易基本情 况如下: