PDF《东方集团股份有限公司 关于公司与》

2、《金融服务框架协议之补充协议》

3、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立意见. 特此公告. 东方集团股份有限公司 二一年二月二十三日 东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事关于 关于 关于 关于公司日常 公司日常 公司日常 公司日常关联交易的独立意见 关联交易的独立意见 关联交易的独立意见 关联交易的独立意见 东方集团股份有限公司(以下简称公司)于2010 年2月22 日召开了第六 届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于公司与东方集团财务有限责任公司 签署金融服务框架协议之补充协议的议案》 .根据相关法规和《公司章程》的规定, 作为公司独立董事,我们对该事项进行了认真审议,并仔细阅读了相关材料.基 于我们的独立判断,现就该事项发表如下独立意见:

1、本次关联交易经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,公司与东 方集团财务有限责任公司签署的《金融服务框架协议之补充协议》是公司日常生 产经营的需要,有利于促进公司经营的发展.因东方集团财务有限责任公司为公 司控股股东的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定, 该《金融服务框架协议》构成关联交易.董事会对本次交易进行表决时,关联董 事回避了表决,该议案表决结果为同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票,该议案获得 通过.表决程序符合《公司法》 、 《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》 的有关规定,

2、本次日常关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公 司利益,交易方式符合市场规则,没有损害公司及中小股东利益,同意公司与东 方财务公司签署的《金融服务框架协议之补充协议》. 独立董事签字: 李葛卫 胡凤滨 张国华 胡家瑞 二一年二月二十二日 ........