PDF《云南煤业能源股份有限公司》

1.3.2.4 公司荣获昆明第十三届评优领导小组颁发的昆明工业企业二零一五年度 百强企业 荣誉称号;

11 1.3.3 云煤绩效 总资产:641351.19 万元 营业收入:337516.60 万元 归属于上市公司股东的净利润:4854.26 万元 焦炭产量(实物量) :200.34 万吨 煤气产量:8.70 亿立方米 煤化工产量:20.21 万吨 研发投入:696.22 万元 环保投入:2620.06 万元 安全生产投入:2057.41 万元

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二、责任管理 2.1 宗旨、精神与理念 企业宗旨:创造价值 创造文明 造福社会 企业精神:自我超越 求强创新 经营理念:质量为本 客户至上 诚信共赢 发展理念:全面协调 科学发展 资本理念:科学运营 谋求增值 管理理念:高效率创造高效益 2.2 责任价值观 依托煤焦化科技的专业优势,以科技创新改造传统产业为基础,以人为本、诚信 固企、科技兴企,以为国家创造财富为已任,主动承担经济、环境、行业、员工、社 会等方面的责任,把握市场、掌握主动,坚持价值最大化原则,用市场经济的手段解 决企业走向市场遇到的问题,促进自身和利益相关方的共同可持续发展. 2.3 责任目标 全面、协调、可持续发展,实现公司、员工、股东、客户各方利益的同步提升. 在创造物质文明的同时,创造精神文明、政治文明和生态文明,实现人与自然和谐发 展,成为倡导新生活的先行者和示范者. 2.4 责任实施制度保障 此外,公司于

2012 年11 月制定并发布《推进云南煤业能源股份有限公司社会责 任工作实施意见》 ,明确公司各专业管理部门社会责任管理职能的分工;

完善社会责 任指标统计体系;

强化社会责任工作推进建设机制;

提升社会责任报告编制与发布管 理工作;

加强社会责任工作的总结、宣传、对外交流和社会责任全员培训工作等.

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三、股东和债权人权益保护

2016 年,宏观经济增速继续下滑,过剩产能行业调整力度继续加大,面对煤焦市 场风云突变、价格巨幅波动,资金链持续紧张、生产经营组织受到巨大挑战等重重困 难,公司主动应对风险挑战,找问题、理思路、转作风、明要求,有效激发各基层单 位的内生动力,积极抓好减亏增盈、深改转型、资本运作、政策争取、安全环保等重 点工作措施的细化落实,积极推动年初确定的生产、经营、改革、管理及发展各项目 标任务,确保公司目标的实现. 3.1 严格规范运作,提高公司治理水平 3.1.1 持续提升公司治理水平

2016 年,公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《上海证券 交易所股票上市规则》 及中国证券监督管理委员会相关法律法规、 规范性文件的要求, 建立了较为完善的公司治理结构和治理制度,形成了股东大会、董事会、监事会和经 营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的决策和管理机制, 公司治理水平显著提高. 为保证股东大会、董事会、监事会和经营层的科学决策、规范运作,公司按照有 关法律法规和《公司章程》的规定,分别制定了《股东大会议事规则》 、 《董事会议事 规则》 、 《监事会议事规则》 、 《总经理工作细则》 、董事会各专门委员会工作《实施细 则》和《独立董事工作制度》等重要核心规章制度,明确了股东大会、董事会、监事 会及董事会专门委员会的职权、工作程序和运作规则.同时,为加强内部管理,公司 建立健全了一系列的内部控制制度,包括但不限于《财务会计内部管理制度》 、 《投资 管理制度》等制度. 3.1.2 公司治理结构 3.1.2.1 股东和股东大会 公司股东大会的召集、召开程序,议案的审议程序和决策程序都严格按照《公司 章程》和《股东大会议事规则》等规定执行,股东大会采用现场会议与网络投票相结 合的方式进行,均有两名律师现场见证.在涉及关联交易事项表决时,关联股东均进 行回避,保障关联交易决策程序合法及公开、公平、公正地进行.公司通过各种途径 确保股东尤其是中小股东充分行使其知情权和参与权等权利. 3.1.2.2 董事和董事会