PDF《东莞市兆丰环保股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公...》

公告编号:2018-012 证券代码:872140 证券简称:兆丰环保 主办券商:东莞证券 东莞市兆丰环保股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2018 年06 月08 日,书面通知.

2、会议召开时间:2018 年06 月25 日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:陈锡培

6、会议主持人:陈锡培

7、召开情况合法、 合规、 合章程性说明: 本次会议召集、 召开、 议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 及有关法律、法规的规定.

(二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共

7 人,实际出席本次董事会会议 的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会会议的 董事共

0 人.

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-012

1、议案内容 公司根据战略发展需要拟进行

2018 年第一次股票发行,本次拟 发行股票不超过【4090】万股,融资金额不超过【4499】万元.

2、议案表决结果: 关联董事陈锡培、叶沛华、陈锡强、周淦华、杨世钧、徐志坤不 排除参与本次认购,回避表决.董事陈锡秋与陈锡培存在关联关系, 需回避表决. 根据公司章程,出席董事会的非关联董事不足

4 人时,直接将该 议案提交至股东大会审议.

3、提交股东大会表决情况: 本议案需提交

2018 年第二次临时股东大会审议.

(二) 审议通过《关于设立募集资金专户、签订三方监管协议的 议案》

1、议案内容 为维护公司和股东的合法权益, 以及进一步规范公司的治理行为, 根据《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集资金管理、认 购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定,公司拟为本次 募集资金设立募集资金专项账户, 并与东莞证券和东莞农村商业银行 股份有限公司大朗支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 .

2、议案表决结果: 同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、回避表决情况: 关联董事陈锡培、陈锡强、陈锡秋回避表决. 公告编号:2018-012

4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交

2018 年第二次临时股东大会审议.

(三) 审议通过《关于公司预计偶发性关联交易的议案》

1、议案内容 根据公司

2018 年第一次股票发行方案及股转系统的规定,公司 拟与东莞证券及关联方东莞农村商业银行股份有限公司签订 《募集资 金专户存储三方监管协议》 ,在东莞农村商业银行股份有限公司开立 募集资金专户,用于存储和管理本次发行募集的资金.该等募集资金 及其使用的过程中会产生相应的利息,构成关联交易.募集资金金额 预计不超过

4499 万元,产生的利息以实际发生的为准.

2、议案表决结果: 同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、回避表决情况: 关联董事陈锡培、陈锡强、陈锡秋回避表决.

4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交

2018 年第二次临时股东大会审议.

(四) 审议通过《关于修改的 议案》