PDF《东莞市兆丰环保股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公...》

1、议案内容 公司本次股票发行完成后,公司的总股本将发生变化,注册资本 由【4000】万元增加至【8090】万元(具体金额以实际募集资金情况 为准) ,公司需要根据实际情况调整并修订章程部分内容;

同时,公 司董事会根据规范治理公司的需要,也提议修订公司章程部分内容. 公告编号:2018-012

2、议案表决结果: 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项.

4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交

2018 年第二次临时股东大会审议.

(五) 审议通过 《关于制定的议案》

1、议案内容 根据股转系统的监管要求及本次股票发行的实际需要, 公司董事 会拟制定《东莞市兆丰环保股份有限公司募集资金管理制度》 .

2、议案表决结果: 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项.

4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交

2018 年第二次临时股东大会审议.

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票 发行相关事宜的议案》

1、议案内容 根据公司章程的规定,股东大会为公司自治的最高权力机关,董 事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关 事宜,包括但不限于以下事项:1.股票发行相关文件、材料的准备;

公告编号:2018-012 2.股东变更登记工作;

3.公司章程变更;

4.股票发行完成后办理工商 变更登记等事宜;

5.办理股票发行备案工作.

2、议案表决结果: 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项.

4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交

2018 年第二次临时股东大会审议.

(七) 审议通过《关于锅炉煤改气投资计划的议案》

1、议案内容 根据东莞市政府对燃煤锅炉进行"煤改气"的政策要求,同时结 合公司自身的发展需要,公司拟计划在

2018 年年底前投资建设燃气 锅炉,相关设备及配套厂房建设投资总金额预计达到

2000 万元. "煤 改气"过程中发生的购买资产事项将依据公司章程等相关规定,按实 际发生金额另行审议.

2、议案表决结果: 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项.

4、提交股东大会表决情况: 本议案需提交

2018 年第二次临时股东大会审议.

(八) 审议通过 《关于提请召开公司

2018 年第二次临时股东大会的 议案》 公告编号:2018-012

1、议案内容 根据公司章程的规定, 公司本次董事会审议事项需提交经股东大 会审议,现提请在

2018 年7月13 日召开公司

2018 年第二次临时股 东大会.

2、议案表决结果: 同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、回避表决情况: 本议案不涉及回避表决事项.

4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、 备查文件目录 《东莞市兆丰环保股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 . 特此公告. 东莞市兆丰环保股份有限公司 董事会

2018 年06 月27 日