PDF《中信建投证券股份有限公司》

10 如东无尽藏金 刚新材料股权 投资基金合伙 企业(有限合 伙) - - 1,885,714 1.71%

11 上海擎达投资 中心(有限合 伙) - - 1,571,429 1.43%

12 陕西金资长乐 新材料投资基 金合伙企业 (有 限合伙) - - 1,229,905 1.12%

13 广州元睿腾飞 创业投资中心 (有限合伙) - - 916,667 0.83%

14 宁波梅山保税 港区诚忆誉达 股权投资合伙 企业(有限合 伙) - - 680,952 0.62%

15 西安西高投盈 石投资基金合 伙企业 (有限合 伙) - - 550,000 0.50% 合计 110,000,000 100.00% 110,000,000 100.00%

4、2017 年12 月,美畅有限整体变更股份公司

2017 年10 月30 日,美畅有限股东会作出决议,同意整体变更为股份公司, 全体股东为股份公司发起人.2017 年10 月30 日,发行人全体发起人共同签署 了《发起人协议书》 ,同意以经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资 产中的 11,000 万元折为股份公司实收资本 11,000 万股股份,各股东持股比例不 变.

2017 年12 月1日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 信会师报

8 字[2017]第ZA52017 号 《验资报告》 ,审验确认美畅有限截至

2017 年6月30 日 经审计的净资产为 352,187,900.08 元,上述净资产折合实收资本 11,000 万元,资 本公积 242,187,900.08 元.

2017 年12 月14 日,经陕西省杨凌示范区工商局核准,公司整体变更设立 股份公司完成工商备案登记,并领取了新的《营业执照》 . 公司整体变更设立时的股权结构如下: 序号 股东姓名/名称 持股数量(股) 持股比例

1 吴英 62,951,719 57.23%

2 张迎九 19,388,627 17.63%

3 贾海波 11,024,851 10.02%

4 苏建国 2,880,952 2.62%

5 如东恒远新材料股权基 金合伙企业(有限合伙) 2,357,143 2.14%

6 如东无尽藏金刚新材料 股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 1,885,714 1.71%

7 任军强 1,824,855 1.66%

8 上海擎达投资中心(有 限合伙) 1,571,429 1.43%

9 陕西金资长乐新材料投 资基金合伙企业(有限 合伙) 1,229,905 1.12%

10 房坤 1,064,450 0.97%

11 广州元睿腾飞创业投资 中心(有限合伙) 916,667 0.83%

12 柳成渊 912,428 0.83%

13 刘少华 760,308 0.69%

14 宁波梅山保税港区诚忆 誉达股权投资合伙企业 (有限合伙) 680,952 0.62%

15 西安西高投盈石投资基 金合伙企业(有限合伙) 550,000 0.50% 合计 110,000,000 100.00%

5、2018 年1月,美畅新材第一次增资

9 2018 年1月5日,公司召开董事会,全体董事一致同意公司注册资本增至 114,230,771.00 元,新增注册资本 4,230,771.00 元,增资价格为 59.09 元/股,新 增注册资本由如东新泉新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙) 、如东希泉新 材料股权投资基金合伙企业(有限合伙) 、苏州金沙江联合三期股权投资合伙企 业(有限合伙) 、宁波梅山保税港区井冈鼎坤股权投资合伙企业(有限合伙) 、张 家港保税区金锦联城投资企业(有限合伙) 、迟健、许国大、苏州博通金世创业 投资合伙企业(有限合伙)8 名新增股东认缴并以现金出资.

2018 年1月20 日,公司召开股东大会,全体股东一致同意公司本次增资相 关议案.当月,公司与本次新增股东签署了《增资协议》 ;

2018 年1月,本次新 增股东向公司缴纳了出资款项.

2018 年1月24 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 信会师报 字[2018]第ZA50168 号 《验资报告》 , 审验确认美畅有限截至

2018 年1月24 日, 公司已收到上述增资方缴纳的出资额 250,000,000.00 元,其中 4,230,771.00 元计 入 股本 ,其余 245,769,229.00 元计入 资本公积-股本溢价 .