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2013 年7月19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布 的2013-016《第一届董事会第十八次会议决议公告》.

2、本次会议审议了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》,并以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,分别审议通过了《关于选举第二届董事会审计委员会委员的 议案》、《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举第二届董事会薪酬与考 核委员会的议案》及《关于选举第二届董事会提名委员会的议案》共四项子议案. 同意选举如下人员为第二届董事会各专门委员会委员,任期自通过之日起三年,至本届 董事会届满为止.公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会,组成如下: 战略委员会:陆企亭先生(主任委员)、徐洪珊先生、侯一斌先生、杨栩先生. 审计委员会:张川女士(主任委员)、刘煊先生、邹菁女士. 薪酬与考核委员会:邹菁女士(主任委员)、马永华先生、张川女士. 提名委员会:杨栩先生(主任委员)、陆企亭先生、邹菁女士.

3、本次会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》. 同意公司使用闲置募集资金人民币 2,600 万元暂时用于补充流动资金, 使用期限自公 司相关董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月 (2........