PDF《Disclosure 信息披露》

2、2013 年5月8日减 持350 万股(大 宗交易 ). 王惠芳 董事 8576000股(2012 年度利 润分配) 潘代秋 监事 3332915股(2012 年度利 润分配) 魏山虎 高管 5184000股(2012 年度利 润分配) 苏金荣 高管 2674048股(2012 年度利 润分配) 2013年1月23 日减 持111 万股(大 宗交易 ) 邹克雷 董事会 秘书 2013年3月20 日增持25 万股(股 权激励);

28.8 万股(2012 年度 利润分配 ) 夏晨阳 财务负责 人2013年3月20 日增持20 万股(股 权激励);

166717 股(2012 年度利 润分配) 经公司内部自查,上述人员的买入行为均系

2012 年度利润分配或股权激励限制性股票 的授予,卖出行为均系根据公司股价在二级市场的表现而自行作出的卖出判断,不存在单独 或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为. 公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的规定登记内幕 信息知情人档案,并将按规定向上海证券交易所申报. 十

二、独立董事意见

1、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上市公司以 集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购 股份业务指引(2013 修订)》等法律法规的规定,董事会会议表决符合法律、法规和公司章程 的相关规定.

2、公司本次股份回购的实施,有利于增强投资者信心,保护广大股东利益.

3、本次用于回购的资金总额不超过人民 2.5 亿元,资金来源为公司自有资金.根据本次 回购方案,回购资金将在回购期内择机支付,具有一定弹性.因此本次回购不会对公司的经 营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位.本次回购方案是可行的. 十

三、回购专用账户开立情况 公司在股东大会审议通过回购股份事项后, 已向中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司申请开立股份回购专用账户,专用账户相关情况如下: 持有人名称:江南嘉捷电梯股份有限公司回购专用证券账户 证券账户号:B883138042 特此公告. 江南嘉捷电梯股份有限公司 董事会 二一三年八月八日 证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2013-022 上海康达化工新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任.

一、董事会会议召开情况 上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会第一次会议通知于

2013 年8月1日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出.会议于

2013 年8月6日下午 13:00 在公司会议室召开,应出席董事

9 人,实际出席董事

9 人,参与表决的 董事

9 人.监事、高级管理人员、证券事务代表及保荐代表人、持续督导专员列席了本次会 议.本次会议由陆企亭董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定.经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

二、董事会会议审议情况

1、本次会议以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于选举公司董事 长的议案》. 同意选举陆企亭先生为公司第二届董事会董事长,任期自通过之日起三年,至本届董事 会届满为止.陆企亭先生简历详见