PDF《Disclosure 信息披露》

2012 年年报的财务数据为基础,按照回购金额 2.5 亿元、回购价格 8.5 元/股测 算,预计本次回购完成后公司每股收益提高 15.49%,净资产收益率提高 3.2%,公司的业绩 指标将得到一定程度的提升. 回购方案实施后,预计公司的资产负债率将提高至 46.36%,但仍然处于合理水平,债权 人利益仍然能够得到保护.本次回购后公司的流动比率为 1.79 倍,速动比率为 1.37 倍,仍然 处于比较健康的水平,能够继续保持良好的流动性和偿债能力.

(三)本次回购股份对公司未来发展的影响

1、回购股份对公司股价的影响 本次回购股份将增加公司的每股收益,若回购后公司的市盈率水平保持不变,则公司的 股价将获得上升.回购期内公司将择机买入股票并向市场传递公司股价被低估的信号,这有 利于活跃公司股票二级市场的交易,对公司股价形成一定的支撑作用,有利于维护公司全体 股东的利益.

2、回购对债权人的影响 本次回购股份客观上造成公司总资产、股东权益的减少,但本次回购股份将使用的自有 资金占公司当前的资产总额、净资产以及流动资产总额的比例较小.同时,本次回购也会造 成资产负债率有所上升,流动比率和速动比率有所下降,但变动幅度较小,公司资产负债率 仍然处于合理范围以内.实施回购后总体上对公司的偿债能力影响较小,回购股份不是一次 性实施而是在六个月的回购期限内择机回购.因此,债权人的利益不会因为本次回购股份而 受到重大影响.

(四)本次回购股份不会影响公司的上市地位 以回购资金总额 2.5 亿元、回购价格 8.5 元/股进行测算,公司实施本次回购以后,公司 股权分布情况仍符合公司上市的条件,因此,本次回购不会出现影响公司上市公司地位的情 形. 综上所述,公司董事会认为本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影 响,不会影响公司的上市地位.

十、债权人通知情况 公司已就本次回购相关的债权人通知履行了必要的法律程序,并作出了必要安排.公司 董事会已于

2013 年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露《江南嘉捷电梯股份有限公司关于回购部分社会公众股份债权 人通知的公告》,对公司债权人进行公告通知. 十

一、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月是否存 在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明 公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月(以下称 相关期 间 )买卖本公司股份的情况为: 姓名 职务 相关期间 买入情况 及原因 相关期间 卖出情况 及原因 金志峰 董事长、 总经理 36404832股(2012 年度利 润分配) 钱金水 副董事长 10411808股(2012 年度利 润分配)

1、2013 年1月18 日减 持200 万股(大 宗交易 );

2、2013 年1月23 日减 持100 万股(大 宗交易 );

3、2013 年1月25 日减 持100 万股(大 宗交易 );

4、2013 年5月21 日减 持8万股(二 级市场 卖出);

5、2013 年5月31 日减 持315640 股(二级 市场卖 出). 金祖铭 董事 15436800股(2012 年度利 润分配) 吴炯 董事、 副总经理 11081280股(2012 年度利 润分配)

1、2013 年5月2日减 持250 万股(大 宗交易 );