PDF《此乃要件 请即处理》

此乃要件请即处理二零一零年五月十四日 阁下对本通函任何方面如有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专 业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下全部之中国南方航空股份有限公司股份售出或转让,应立即将本通函交予买主或承让人或 经手买卖之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦 不发表任何声明,并明确表示概不会就本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何 损失承担任何责任. (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1055) 根虾Ｖと灰姿鲜泄嬖蚬娑 进行的持续关连交易 及 股东周年大会通告 将於二零一零年六月三十日 (星期三) 上午九时三十分假座中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空 港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室举行之股东周年大会之大会通告载於本通函第9页至12页.无论 阁 下是否打算出席股东周年大会,务请将本通函随附的代表委任表格按照其上印备之指示填妥,并交回本 公司在香港之股份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M 楼.代表委任表格须不迟於有关会议或其任何续会指定举行时间24小时前交回. 阁下填妥及交回代表委 任表格后,仍可按意愿亲身出席有关会议或其任何续会,并於会上投票. 目录CiC页次 释义

1 董事会函件

3 股东周年大会通告

9 释义C1C於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司将於二零一零年六月三十日召开的股东周年 大会 「董事会」 指 董事会 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港及澳 门特别行政区及台湾 「本公司」 指 中国南方航空股份有限公司,一间根泄 册成立的公司,其H股於联交所上市、其A股於上海 证券交易所上市而其美国预托证券於纽约证券交易 所上市 「南航集团」 指 中国南方航空集团公司,本公司控股股东,持有本 公司约59.32%股权 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 (定义见上市规则) 「香港」 指 中国香港特别行政区 「最后实际可行日期」 指 二零一零年五月十一日,即本通函刊发前确定其中 所载若干资料的最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「上交所上市规则」 指 上海证券交易所上市规则 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「股份」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的股份 「股东」 指 股份持有人 释义C2C「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「中航信」 指 中国民航信息网络股份有限公司,根泄勺 册成立的公司,其H股在联交所上市 董事会函件C3C(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1055) 董事: 执行董事: 司献民 (董事会董事长) 李文新 王全华 刘宝衡 谭万庚 张子芳 徐杰波 陈振友 独立非执行董事: 王知 隋广军 贡华章 林光宇 监事: 孙晓毅 (监事会主席) 李家世 张薇 杨怡华 梁忠高 注册地址: 中国 广州 机场路278号 邮编:510405 敬启者: 根虾Ｖと灰姿鲜泄嬖蚬娑 进行的持续关连交易 及 股东周年大会通告 绪言 本通函旨在向 阁下提供有关 (其中包括) (i)根辖凰鲜泄嬖蚬娑械某 续关连交易及(ii)股东周年大会通告的详情. 董事会函件C4C1. 根辖凰鲜泄嬖蚬娑械某中亓灰 根辖凰鲜泄嬖虻墓娑,(1)南航集团及其控制实体被视为本公司的相同关连 人士 (具有上交所上市规则所赋予的涵义)及(2)预计以下由本公司与南航集团及 或 其控制实体所订立关连交易 (具有上交所上市规则所赋予的涵义) 的二零一零年年度上 限总额将超过本公司最近期经审核资产净值的5%,因此,二零一零年年度上限须提交 股东周年大会并由股东审议通过.南航集团及其联属公司须就该决议案放弃投票.本 公司已遵守适用於该等持续关连交易的上市规则第14A.32条及14A.33条项下的所有申 报、公告及独立股东批准的规定.本公司亦确认,於最后实际可行日期,以下持续关 连交易的上限并无超过本公司日期为二零零八年一月十日 (第2至4项) 、二零零八年十 二月二十九日 (第1及5项) 及二零一零年五月十一日 (第6项) 的先前公布以及二零零九 年年报所披露者. 关连交易的详情载列如下: 编号 关连交易方 关连关系 关连 交易类型 关连 交易内容 定价原则 二零一零年度 关联交易上限 (人民币万元) 二零零九年度 关联交易金额 (人民币万元) 备注 1. 南航集团 母公司 其他流出 土地及 房屋租金 参考市场价格 拟定 3,900.61 3,714.87 老办公楼及 南阳、衡阳、 沙市、湛江 等的地块 2. 南航集团 母公司 其他流出 土地及 房屋租金 参考市场价格 拟定 7,029.18 7,029.18 原新疆、北航 等的土地和 房产 3. 中国南方航空 进出口贸易 公司 母公司的 全资子公司 接受劳务 采购手续费 根晒航鸲畹 固定百分比 收取,该百分比 是参考市场 一般水平拟定 9,000 6,793.60 董事会函件C5C编号 关连交易方 关连关系 关连 交易类型 关连 交易内容 定价原则 二零一零年度 关联交易上限 (人民币万元) 二零零九年度 关联交易金额 (人民币万元) 备注 4. 中国南航集团 客货代理 有限公司 母公司的 全资子公司 接受代理 机票销售及 货运代理 等 按照中国民用 航空总局现行 有关规定或由 双方参考市场 一般水平拟定 25,000 18,201.9 (代理销售 金额) 注:二零零九年 实际支付的 代理手续费 为人民币 572万元. 5. 广州南航物业 管理有限公司 母公司的 全资子公司 接受劳务 物业管理 修缮费 按照不高於独立 第三方的价格 确定 4,701 1,947.10 6. 中国南航集团 文化传媒 有限公司 母公司的 控股子公司 接受劳务 传媒服务 代理业务费 参考一般市场 水平制定 4,000 2,086.8 合计 53,630.79 39,773.45 关连人士的详情载列如下: 关联方 法定 代表人 注册资本 营业围 与本公司 的关连关系 南航集团 司献民 人民币 60.61亿元 经营集团公司及其投资 企业中由国家投资 形成的全部国有资产 和国有股权 母公司 中国南方航空 进出口贸易 公司 曾子祥 人民币 1,500万元 飞机、发动机及航材 备件,机场设备和各种 安全保障设施进出口 代理、设备送修、招标 采购、报关报检、保税 寄售、仓储运输等 进出口贸易全面解决 方案 母公司的 全资子公司 董事会函件C6C关联方 法定 代表人 注册资本 营业围 与本公司 的关连关系 中国南航集团 客货代理 有限公司 裴爱州 人民币 1,250万元 国内、国际航空运输客、 货运销售代理业务;