PDF《此乃要件 请即处理》

9 C 股东周年大会通告(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1055) 股东周年大会通告 兹通告中国南方航空股份有限公司 ( 「本公司」 )将於二零一零年六月三十日 (星 期三)上午九时三十分假座中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航 明珠大酒店四楼1号会议室举行股东周年大会,以考虑及酌情通过下列决议案.除另有 指明者外,本通告所用词汇与本公司於二零一零年五月十四日刊发的通函 ( 「通函」 ) 所 界定者具相同涵义: 普通决议案 审议及酌情通过下列决议案为普通决议案: 1. 审议通过本公司二零零九年度董事会报告;

2. 审议通过本公司二零零九年度监事会报告;

3. 审议通过本公司二零零九年度经审核合并财务报表;

4. 审议通过二零零九年度利润分配预案: 经毕马威华振会计师事务所审计,按照中国会计准则,本公司截至二零零 九年十二月三十一日的累计未弥补亏损为人民币57.34亿元.根 《公司法》 规定,本公司二零零九年不提取公积金,不分配利润. 5. 审议通过聘任毕马威华振会计师事务所为本公司二零一零年度的国内核数 师及聘任毕马威会计师事务所为本公司二零一零年度的国际核数师,并授 权董事会厘定其酬金;

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10 C 股东周年大会通告6. 审议通过下文所载本公司与南航集团及其控制实体订立持续关连交易 (具 有上交所上市规则所赋予的涵义) 的二零一零年年度上限: 编号 关连交易方 关连关系 关连 交易类型 关连 交易内容 定价原则 二零一零年度 关联交易上限 (人民币万元) 二零零九年度 关联交易金额 (人民币万元) 备注 1. 南航集团 母公司 其他流出 土地及 房屋租金 参考市场价格 拟定 3,900.61 3,714.87 老办公楼及 南阳、衡阳、 沙市、湛江 等的地块 2. 南航集团 母公司 其他流出 土地及 房屋租金 参考市场价格 拟定 7,029.18 7,029.18 原新疆、北航 等的土地和 房产 3. 中国南方航空 进出口贸易 公司 母公司的 全资子公司 接受劳务 采购手续费 根晒航鸲畹 固定百分比 收取,该百分比 是参考市场 一般水平拟定 9,000 6,793.60 4. 中国南航集团 客货代理 有限公司 母公司的 全资子公司 接受代理 机票销售及 货运代理 等 按照中国民用 航空总局现行 有关规定或由 双方参考市场 一般水平拟定 25,000 18,201.9 (代理销售 金额) 注:二零零九年 实际支付的 代理手续费 为人民币 572万元. 5. 广州南航物业 管理有限公司 母公司的 全资子公司 接受劳务 物业管理 修缮费 按照不高於独立 第三方的价格 确定 4,701 1,947.10 6. 中国南航集团 文化传媒 有限公司 母公司的 控股子公司 接受劳务 传媒服务 代理业务费 参考一般市场 水平制定 4,000 2,086.8 合计 53,630.79 39,773.45 C

11 C 股东周年大会通告7. 审议将本公司与中国民航信息网络股份有限公司签订的 《中国民航信息网 络股份有限公司航空公司服务协议》 延续一年;

本公司董事会於二零零九年十二月二十九日通过决议,将本公司於二零零 九年五月八日与中国民航信息网络股份有限公司 ( 「中航信」 )签定的 《中 国民航信息网络股份有限公司航空公司服务协议》 ( 「 《服务协议》 」 )延续一 年,延续后的有效期为二零一零年一月一日至二零一零年十二月三十一 日.根眯,本公司将为中航信提供给本公司的航班控制系统服务、 计算机分销系统服务、订座系统延伸服务及民航商务数绶竦戎Ц 服务费,收费标准按照中国民用航空局的标准确定,预计二零一零年支付 给中航信的服务费上限为人民币4亿元. 承董事会命 中国南方航空股份有限公司 联席公司秘书 谢兵及刘巍 中华人民共和国,广州 二零一零年五月十四日 附注: 1. 有权出席股东周年大会的人员 a. 於二零一零年五月二十八日下午交易结束时,分别名列本公司的H股股东名册及A股股东名 册的H股股东及A股股东 ( 「合资格股东」 )或其代表,均有权在按附注2 「出席股东周年大会 的登记办法」 办妥会议登记手续后出席股东周年大会 (本公司A股股东另行通知) . b. 本公司董事、监事及高级管理人员. c. 本公司聘用之专业顾问代表及董事会邀请之特别嘉宾. 2. 出席股东周年大会的登记办法 a. 拟亲自或委托代理人出席股东周年大会的合资格股东,必须在二零一零年六月十日或之前 通过亲自交回或邮递送达本公司登记地址,或以传真方式 (传真号码(+86) 20-8665 9040) 将 股东周年大会通告附表甲之回条送交至本公司. b. 个人合资格股东或其代理人出席股东........