PDF《此乃要件 请即处理》

国际航空快递;

揽货、 订舱、仓储,中转、 集装箱拼装拆箱,结算 运杂费、报关、报验、 保险、相关的短途运输 及谘询业务;

道路普通 货运 (不含危险物品) 母公司的 全资子公司 广州南航物业 管理有限公司 李洪让 人民币 300万元 物业管理;

销售: 建筑材料、五金制品 (不含危险化学品) 母公司的 全资子公司 中国南航集团 文化传媒 有限公司 王全华 人民币 8,125万元 设计、制作、发布、代理 国内外各类广告;

商品 展览 (需另办登记证) , 文化活动的策划;

商贸 信息服务;

销售:文具 用品、工艺美术品;

项 目投资 (法律、法规和 国家外商投资产业政策 禁止的,不得经营;

法律、法规规定需要审批 和国家外商投资产业政 策限制经营的项目,未 获批准前不得经营) 母公司的 控股子公司 於二零零九年五月七日,本公司与中航信订立一份航空服务协议,,

中航 信同意自二零零九年一月一日至二零零九年十二月三十一日期间向本公司提供航空信 息技术服务及技术支持以及其相关业务服务,包括:(i)航班控制系统服务;

(ii)计算机 分销系统服务;

(iii)机场旅客处理系统服务;

及(iv)民航商务数绶.由於该协 议於二零零九年十二月三十一日到期,经本公司与中航信协商,同意将此协议延续一 年,即从二零一零年一月一日至二零一零年十二月三十一日,协议的其他内容不变. 收费标准参照中国民用航空局的标准确定.预计本公司应付中航信的二零一零年服务 费不超过人民币4亿元. 董事会函件C7C由於本公司董事王全华先生亦为中航信的董事,故根辖凰鲜泄嬖虻10.1.3 及10.1.5条,中航信为本公司的关连人士;

而根辖凰鲜泄嬖,本公司与中航信订 立的交易亦构成关连交易.此外,由於航空服务协议项下的二零一零年年度上限 (不 超过人民币4亿元) 超逾协议签订之日本公司最近期经审核资产净值的5%,因此,根 上交所上市规则的该等规定,航空服务协议须提交予股东周年大会供股东考虑及批准. 由於根鲜泄嬖蛑泻叫挪⒎潜竟镜墓亓耸,故上市规则第14A章的申报、 公告及独立股东批准规定不适用於航空服务协议项下拟进行的该项持续关连交易. 2. 股东周年大会 股东周年大会将於二零一零年六月三十日 (星期三) 上午九时三十分在中国广东 省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室举行,以审 议及酌情批准将於股东周年大会提请的决议案 (如本通函第9页至12页股东周年大会通 告所载) .根鲜泄嬖虻13.39(4)条,股东於股东大会上的任何表决均须以投票方式 进行.因此,於股东周年大会上提呈的决议案均须以投票方式进行表决. 本通函随附适用於股东周年大会的代表委任表格.无论 阁下能否亲身出席上述 会议,务请将本通函随附的代理人委任表格按照其上印备之指示填妥,并交回香港证 券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼. 阁下填妥及交 回代理人委任表格后,仍可按意愿亲身出席有关会议或其任何续会,并於会上投票. 3. 暂停办理H股股东登记 本公司将於二零一零年五月三十一日至二零一零年六月三十日期间 (包括首尾两 天) 暂停办理H股登记手续,期间不会登记H股过户手续.为符合出席股东周年大会的 资格,所有H股过户文件连同有关股票须不迟於二零一零年五月二十八日下午四时三十 分送交香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼. 董事会函件C8C4. 责任声明 本通函乃遵照上市规则的规定以提供有关本集团的资料.董事愿就本通函所载资 料的准确性共同及个别地承担全部责任,并於作出一切合理查询后确认,就彼等深知 及确信,本通函并无遗漏其他事实,致使其所载任何声明产生误导. 5. 推荐建议 董事会认为将於股东周年大会上提呈的决议案 (如本通函第9至12页股东周年大 会通告所载) 均符合本公司及股东的整体最佳利益. 因此,董事建议股东投票赞成将於股东周年大会上提请的各项决议案. 此致 列位股东 台照 承董事会命 董事长 司献民 二零一零年五月十四日 C