PDF《沧州大化股份有限公司 2018 年度股东》

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2018 年度股东大会会议资料

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2018 年度股东大会会议资料 二0一九年四月 沧州大化股份有限公司

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2 会议资料目录 序号 会议资料名称 页码 文件 沧州大化股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

3 文件 沧州大化股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 4-5 议案

1 审议《2018 年度财务决算报告》

6 议案

2 审议《2018 年度利润分配预案》

7 议案

3 审议《2018 年度董事会工作报告》 8-21 议案

4 审议《沧州大化股份有限公司独立董事

2018 年度述职报告》 22-24 议案

5 审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员

2018 年度报酬的议案》

25 议案

6 审议《关于修改公司章程的议案》

26 议案

7 审议《2018 年度监事会工作报告》 27-28 附件

1 股东登记表

29 附件

2 授权委托书

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2018 年年度股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表: 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,依据中 国证监会 《上市公司股东大会规则》 及本公司 《股东大会议事规则》 等有关规定, 制定本须知,望出席股东大会的全体成员严格遵守:

一、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,保证大会的正 常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

二、 现场参加股东大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证 或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明,经验证后方可出席会议.

三、参会股东及股东代表依法享有发言权,质询权、表决权等各项权利.股 东应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保 股东大会的正常秩序.

四、 会议进行中只接受股东及股东代表的发言和提问,发言或提问应围绕本 次会议议题,简明扼要.

五、公司董事、监事和高级管理人员应认真、负责地回答股东提问.与本次 股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息等问题, 大会主持人 及相关负责人有权拒绝回答.

六、 股东大会表决采用记名投票表决的方式.股东以其持有的表决权股份数 额对议案进行表决,每一股份享有一票表决权.股东在表决时,应在表决票中每 项议案下设的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以划 √ 表示, 未填、错填字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果应计为 弃权 . 沧州大化股份有限公司

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一、现场会议召开时间:2019 年4月23 日上午 9:30? 网络投票起止时间:自2019 年4月23 日至

2019 年4月23 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、开会地点:河北省沧州市永济东路

20 号沧州大化办公楼第一会议室

三、开会方式:现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投 票系统)相结合的方式.