PDF《沧州大化股份有限公司 2018 年度股东》

四、期限:会期半天.

五、会议审议事项: 1. 审议《2018 年度财务决算报告》 ;

2. 审议《2018 年度利润分配预案》 ;

3. 审议《2018 年度董事会工作报告》 ;

4. 审议《沧州大化股份有限公司独立董事

2018 年度述职报告》 ;

5. 审议 《关于支付公司董事、 监事和高级管理人员

2018 年度报酬的议案》 ;

6、审议《关于修改公司章程的议案》 ;

7、审议《2018 年度监事会工作报告》 .

六、出席会议对象: 截止

2019 年4月17 日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表.

七、会议登记事项: A.登记手续:

1、登记手续: 国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表 人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件;

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2018 年度股东大会会议资料

5 因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决,委 托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户、委托人的身份 证或营业执照复印件. B.登记时间地点和联系方式: 登记时间:2019 年4月22 日 上午 9:00―11:00 下午 2:00―4:00 接待地点:河北省沧州市永济东路

20 号,沧州大化股份有限公司证券办 公室. 通信地址:沧州大化股份有限公司证券办公室 邮政编码:061000. 联系

电话:0317-3556897 传真:0317-3025065 联系人:徐丽娜

八、会议议程:

(一)会议开始,主持人宣读出席现场会议的股东和代理人人数及所持 有表决权的股份总数,并介绍与会人员情况;

宣布本次大会设立计票及监票 小组成员.

(二)与会股东及代表听取主持人介绍相关议案,审议各项议案;

(三)与会股东针对本次议案发言和提问,董监高人员解答;

(四)股东进行议案投票表决,计票人监票人统计现场投票结果.监票 人宣读现场监票结果;

(五)休会,等待网络投票结果与现场投票结果的合并回传;

(六)复会,主持人宣布表决结果,议案通过情况;

(七)主持人宣读股东大会决议;

(八)律师见证宣读法律意见书;

(九)出席会议的董事、监事、高管及董事会秘书在会议决议和会议记 录上签字;

(十)主持人总结并宣布会议结束. 沧州大化股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料

6 议案 1:

2018 年度财务决算报告 各位股东: 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2018 年度财务决算 情况如下,请各位股东予以审议:

1、

2018 年末公司总资产 461,402.72 万元,较公司

2017 年末 434,398.17 万元增加 27,004.55 万元,增幅 6.22%. 其中:流动资产 244,686.41 万元,较公司

2017 年末 186,313.83 万元增加 58,372.58 万元;

非流动资产 216,716.31 万元,较公司

2017 年末 248,084.35 万元减少 31,368.04 万元.

2、

2018 年末公司负债合计 64,401.51 万元,较公司

2017 年末 130,091.18 万元减少 65,689.67 万元,减幅 50.5%. 其中:流动负债 56,214.47 万元,较公司

2017 年末 127,663.98 万元减少 71,449.51 万元;

非流动负债 8,187.04 万元,较公司

2017 年末 2,427.20 万元 增加 5,759.84 万元.