PDF《对全国中小企业股份转让系统有限责任公司》

三、公司股权结构、股东 以及股本演变情况 之

(五)公司设立以来股本的形成及变化情况 之

6、 有限公司整体变更为股份公司 部分修改补充披露如下: 公司改制时的审计报告和评估报告的净资产值一致,评估报告未完全真 实、 准确的反映公司账面净资产的评估值. 公司拥有的土地使用权及房屋建筑物 在评估报告中均未增值,导致公司评估报告的净资产值低于公司实际净资产的

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45 评估值. 虽然公司改制评估报告存在一定的瑕疵, 但是不影响评估报告的有效性, 当地工商行政管理部门一直未对公司改制评估报告提出过异议. 经评估的净资产值仅是公司在整体变更为股份公司时的一个参考值,而非 整体变更为股份公司的折股依据,公司以山东天元同泰会计师事务所有限公司 德州分所出具的《审计报告》确定的净资产值作为折股依据.山东天元同泰会计 师事务所有限公司德州分所在审计过程中严格履行了相关的减值测试,不存在 应计提减值而未予计提的情形.公司经审计的净资产值大于股份公司注册资本, 股改前后注册资本保持不变, 不存在改制时净资产值低于注册资本的情况, 亦不 存在出资不实的情况. 1.2 请公司补充说明并披露:(1)何勇钢持有公司股份

3 年后 原价转让股权的定价依据;

(2)何勇钢在公司申请三板挂牌前转让 股权的原因. 回复:

2012 年9月24 日,公司召开股东大会并作出决议,同意公司股本由 3,500 万股增加至 3,700 万股,增资价格为

3 元/股,其中何勇钢出资 322.5 万元认购 107.5 万股,持股 2.905%.公司在天交所挂牌期间,何勇钢又买入公司 20.35 万股,价格为 59.22 万元.因个人资金方面的需求,何勇钢拟转让部分股份,2015 年4月13 日,何勇钢与天津盈杉投资合伙企业(有限合伙)签署《股权转让协 议》,将其持有瑞博龙 20.35 万股股份以 59.22 万元的价格转让给天津盈杉投资 合伙企业(有限合伙).本次 20.35 万股股份转让价格与何勇钢买入价格相同. 本次股份转让价格综合考虑了何勇钢买入该股份时的价格、公司

2014 年净资产 情况和盈利情况,经双方协议一致确定. 公司在公开转让说明书

第一节基本情况 之

三、公司股权结构、股东以 及股本演变情况 之

(五)公司设立以来股本的形成及变化情况 之

9、股 份公司股份转让 部分修改补充披露如下:

2015 年4月13 日,因个人资金方面的需求,何勇钢与天津盈杉投资合伙 企业 (有限合伙) 签署 《股权转让协议》 , 将其持有瑞博龙 20.35 万股股份以 59.22

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45 万元的价格转让给天津盈杉投资合伙企业(有限合伙).本次股份转让价格综合 考虑了何勇钢取得该部分股份时支付的成本、公司

2014 年净资产情况和盈利情 况,经双方协议一致确定. 请主办券商和律师核查公司股东是否存在代持情形, 并请主办券 商就该次股权转让的定价公允性、合法合规性发表明确意见. 回复: ①尽调过程 主办券商查阅了公司工商登记档案、 历次股权转让协议、 相关内部决策文件、 支付凭证等资料,股东出具的说明,何勇钢个人出具的确认函并进行了访谈. ②事实依据 工商登记档案,股权转让协议,相关内部决策文件,支付凭证,股东出具的 说明,何勇钢个人出具的确认函. ③分析过程 经核查公司工商档案、股权转让协议、相关的股东会决议、股东出具的说明 等文件、资料,公司股权结构清晰,权属真实、明确,不存在股份代持、权属争 议和潜在纠纷,股份不存在被冻结、质押、保全或者其他任何形式的限制转让的 情形,也不存在信托持股等情形.