PDF《山东高速公路股份有限公司 关于发行股份购买资产过户完成的》

第1页共2页股票简称:山东高速 证券代码:600350 编号:临2011-030 山东高速公路股份有限公司 山东高速公路股份有限公司 山东高速公路股份有限公司 山东高速公路股份有限公司 关于 关于 关于 关于发行股份购买资产过户完成的 发行股份购买资产过户完成的 发行股份购买资产过户完成的 发行股份购买资产过户完成的公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

山东高速公路股份有限公司(以下简称 公司 或 山东高速 )向山东高 速集团有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易于

2011 年6月28 日获得 中国证券监督管理委员会的核准, 详细情况见

2011 年6月29 日上海证券交易所 《关于公司重大资产重组事宜获得中国证监会核准的公告》及《山东高速公路股 份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易报告书》.公司接到中国证监 会核准文件后,及时开展了资产过户工作. 一一一

一、 、 、 、资产 资产 资产 资产过户情况 过户情况 过户情况 过户情况 截至

2011 年7月1日,山东高速集团有限公司(以下简称 高速集团 ) 持有的山东高速公路运营管理有限公司 100%股权及山东高速潍莱公路有限公司 51%股权已在山东省工商行政管理局办理股权过户手续,上述股权持有人变更为 山东高速. 普华永道中天会计师事务所有限责任公司对公司本次发行股份购买资产进 行了验资,并于

2011 年7月5日出具了《验资报告》 (普华永道中天验字(2011) 第271 号).公司向高速集团发行的 1,447,365,857 股股人民币普通股 A 股尚 未完成股份登记手续. 公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续, 同时还需向工商管理机关 办理注册资本等事宜的变更登记手续,目前上述事宜正在办理过程中. 二二二

二、 、 、 、关于本次发行股份购买资产实施 关于本次发行股份购买资产实施 关于本次发行股份购买资产实施 关于本次发行股份购买资产实施情况 情况 情况 情况的中介机构结论意见 的中介机构结论意见 的中介机构结论意见 的中介机构结论意见 第2页共2页((((一 一一一) ) ) )独立财务顾问意见 独立财务顾问意见 独立财务顾问意见 独立财务顾问意见 公司本次重大资产重组独立财务顾问中信证券股份有限公司于

2011 年7月5日出具了《中信证券股份有限公司关于山东高速公路股份有限公司发行股份实 施重大资产购买暨关联交易实施情况之专项核查意见》,认为:山东高速本次交 易已获得了必要的批准或核准,且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信 息披露义务;

本次重大资产重组目标资产相关的过户手续已办理完毕,过户手续 合法有效, 山东高速已经合法有效地取得目标资产, 符合 《公司法》 、 《证券法》 、 《重组管理办法》等法律法规的规定. ( ( ( (二二二二) ) ) )律师意见 律师意见 律师意见 律师意见 公司本次重大资产顾问律师国浩律师(北京)事务所于

2011 年7月5日出 具了 《关于山东高速公路股份有限公司发行股份实施重大资产购买暨关联交易实 施结果的法律意见书》,认为:山东高速本次发行股份购买资产已取得必要的批 准和授权, 已取得的各项批准和授权符合法律、 法规、 规章和规范性文件的规定, 《发行股份购买资产协议书》已经生效;