PDF《山东高速公路股份有限公司 关于发行股份购买资产过户完成的》

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(一)董事、监事、高级管理人员的更换情况.13

(二)其他相关人员的调整情况.13 五五五

五、 、 、 、重组实施过程中 重组实施过程中 重组实施过程中 重组实施过程中, , , ,是否发生上市公司资金 是否发生上市公司资金 是否发生上市公司资金 是否发生上市公司资金、 、 、 、资产被实际控制人或其他关联 资产被实际控制人或其他关联 资产被实际控制人或其他关联 资产被实际控制人或其他关联 人占用的情形 人占用的情形 人占用的情形 人占用的情形, , , ,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 .... .... .... ....

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14 14 六六六

六、 、 、 、相关协议及承诺的履行情况 相关协议及承诺的履行情况 相关协议及承诺的履行情况 相关协议及承诺的履行情况 ... ... ...

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(一)相关协议履行情况.14

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(二)相关承诺履行情况.14 七七七

七、 、 、 、相关后续事项的合规性和风险 相关后续事项的合规性和风险 相关后续事项的合规性和风险 相关后续事项的合规性和风险 . . .

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14 14 八八八

八、 、 、 、独立财务顾问结论意见 独立财务顾问结论意见 独立财务顾问结论意见 独立财务顾问结论意见 ....... ....... .......

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15 15 九九九

九、 、 、 、备查文件及查阅方式 备查文件及查阅方式 备查文件及查阅方式 备查文件及查阅方式

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(一)备查文件.15

(二)备查方式及备查地点.16

5 释义 释义 释义 释义 在本报告中,除非另有所指,下列简称具有如下含义: 高速集团/集团 指 山东高速集团有限公司 山东高速/上市公 司指山东高速公路股份有限公司 高速运管公司 指 山东高速公路运营管理有限公司,主要资产为京福纳 入段及威乳高速 潍莱公司 指 山东高速潍莱公路有限公司,主要资产为潍莱高速 京福高速/原京福 高速 指 北京-福州高速公路,是国道主干线中一条纵向干线, 始于北京,终于福建省福州兰圃,全长 2,540 公里.根据《国家高速公路网路线命名和编号规则》 ,京福高速 现更名为京台高速,编号为 G3 京福纳入段 指 本次拟收购的京福高速山东境内部分路段,具体包括: 德齐南段、齐济段和济泰段.该段北起德州市平原县 尹屯南,南至京沪线泰化路起点,全长 139.16 公里 德齐南段 指 京福高速德州-齐河段的南段,起点是德州市平原县尹 屯南,终点是齐河县,全长 39.08 公里 齐济段 指 京福高速齐河-济南段,由京福主线齐河至济南段(不 包括济南黄河二桥)和济德、济青连接线两部分组成, 全长 39.47 公里,其中:京福主线北起德齐段终点,南 至济南市长清县开山济泰高速公路起点, 全长 21.97 公里;

济德、济青连接线西起京福高速大杨庄立交,东 至济青高速零点立交,全长 17.50 公里 济泰段 指 京福高速济南-泰安段,该段北起京福高速齐济段的终 点,南接京沪线泰化路起点,全长 60.61 公里,其中: 主线长 55.94 公里,泰肥连接线 2.89 公里,泰曲连接 线1.78 公里 威乳高速 指 威海-乳山高速公路,全长 79.60 公里 潍莱高速 指 潍坊-莱阳高速公路,全长 140.64 公里 交易标的/标的资 产/目标资产 指 高速集团持有的高速运管公司 100%股权和潍莱公司 51%股权