PDF《四川川投能源股份有限公司 关于与控股股东签署《股权委托管...》

股票代码:600674 股票简称:川投能源 公告编号:2019-018 号 四川川投能源股份有限公司 关于与控股股东签署《股权委托管理合同》的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次交易构成关联交易,四川川投能源股份有限公司(以下简 称 公司 或 川投能源 )拟受托管理控股股东四川省投资集团有 限责任公司(以下简称 川投集团 )持有的

8 家同业竞争公司的股 权. ? 本次关联交易不存在重大交易风险, 不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形. ? 本次交易经公司十届八次董事会审议通过, 关联董事刘国强先 生、刘体斌先生、李文志先生回避了表决.本次关联交易无需提交股 东大会审议.

一、关联交易概述 为进一步加快解决同业竞争问题,川投集团于

2019 年3月召开 了董事会审议了相关议案,在2018 年1月出具的承诺的基础上对解 决同业竞争的措施进行了进一步的细化和明确, 川投集团同意通过由 川投能源托管

8 家同业竞争公司股权、 即时启动盈利资产注入等方式 以进一步加快解决同业竞争问题.具体内容详见公司于

2019 年3月16 日披露的《四川川投能源股份有限公司关于公开发行可转换公司 债券申请文件二次反馈意见回复修订的公告》 (公告编号 2019-009 号) .

2019 年5月9日,公司十届八次董事会审议同意与川投集团签 订《股权委托管理合同》 ,对8家同业竞争企业的股权以托管的方式 进行经营管理,直至解决同业竞争.同日,公司与川投集团在成都签 署了《股权委托管理合同》 .根据合同规定,公司将对川投集团所持 如下

8 家发电类公司的股权实施托管并依法行使受托权利. 序号公司名称 川投集团 持股比例 主营业务

1 四川省紫坪铺开发有限责任公司 42.5% 主要从事水利水电业务

2 嘉陵江亭子口水利水电开发有限公司 20% 主要从事水利水电业务

3 神华四川能源有限公司 49% 主要从事火电业务

4 四川泸州川南发电有限责任公司 55% 主要从事火电业务

5 四川中电福溪电力开发有限公司 49% 主要从事火电业务

6 四川川投康定水电开发有限责任公司 100% 主要从事水电业务

7 四川川投燃气发电有限责任公司 85% 主要从事天然气发电业务

8 川投国际尼泊尔水电联合开发公司 51% 主要从事水电业务 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,本 次公司与控股股东川投集团签署股权委托管理合同的事项构成关联 交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组. 至本次关联交易为止,过去

12 个月内公司与同一关联人或与不 同关联人之间交易类别相关的关联交易(不包括日常关联交易)未达 到3000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%.

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍 川投集团为公司控股股东, 根据 《上海证券交易所股票上市规则》 第10.1.3 条第

(一)项规定,与本公司构成关联关系.

(二)关联方基本情况 名称:四川省投资集团有限责任公司 法定代表人:刘国强 住所:四川省成都市天府新区正兴街道顺圣路