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2008 年度股东大会会议资料 明星电力

1 四川明星电力股份有限公司 四川明星电力股份有限公司 四川明星电力股份有限公司 四川明星电力股份有限公司

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2 四川明星电力股份有限公司

2008 年度股东大会议程 会议时间:2009 年6月23 日9:00-12:00 会议地点:四川省遂宁市明月路

88 号,明星康年大酒店

27 楼会议室 会议议程:

一、与会股东及代表听取报告和议案:

(一)审议《董事会

2008 年度工作报告》;

(二)审议《监事会

2008 年度工作报告》;

(三)审议《公司

2008 年度财务决算报告》;

(四)审议《2008 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;

(五)审议《关于日常性关联交易的议案》;

(六)审议《关于聘请

2009 年度审计机构的议案》;

(七)审议《关于修改的议案》;

(八)选举公司第八届董事会董事、独立董事;

(九)选举公司第七届监事会监事;

(十)独立董事述职.

二、与会股东及代表讨论发言,公司董事、管理层回答股东提问

三、与会股东及代表投票表决:

(一)推选计票人和监票人

(二)股东投票表决,计票人计票及统计结果

(三)宣布表决结果

(四)见证律师宣布《法律意见书》

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3 抢抓机遇 励精图治 奋力推进公司科学持续发展 ------公司董事会 公司董事会 公司董事会 公司董事会

2008 年度工作报告 年度工作报告 年度工作报告 年度工作报告 ( ( ( (2009 年年年年6月月月月23 日日日日) ) ) ) 董事长 董事长 董事长 董事长 张有才 张有才 张有才 张有才 各位股东: 我受公司董事会委托, 向大会报告公司董事会的工作情况, 并提出

2009 年的工作要点及措施,请予审议. 本届董事会总体工作回顾 本届董事会受命于明伦案发、资金外流、损失巨大、诉讼不断,明星电 力元气大伤的危难之际,三年来,在遂宁市委、市政府、省电力公司的支持 下,面对证监会的立案稽查与处罚、证券交易所的公开谴责、 主要资产全部 被查封、公司股票出现退市风险等诸多复杂的困难、矛盾,董事会采取突出 重点、把握关键、超前谋划、积极追收、稳定队伍、维护资金链条、融洽银 企关系等强有力的措施, 有力地保证了公司生产经营的正常运转, 保证了过 军渡等重点工程建设项目的顺利推进, 促进了处置明伦资产、 资金的有效回 收,解除了多个担保责任,较好地化解了明伦案件给公司带来的巨大风险, 保证了公司资产、 资金安全和生产经营工作的正常开展. 在本届董事会任期 内, 推动了公司治理结构的完善, 将公司的规范化运作水平提到了一个新的

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4 高度,公司重新回到了正常发展轨道. 董事会把坚持加快发展、 深化改革、 规范运作作为解决公司问题的关键, 学习和借鉴四川省电力公司的管理理念,按照抓发展、抓管理、抓队伍、创 一流的 三抓一创 工作思路,集中人力、财力,壮大核心产业,在流程再 造、机构改革等方面取得了较大的进展, 夯实了公司的发展基础.成功扭转 了2005 年、