PDF《明星电力》

2006 年连续巨额亏损的局面. 根据证券监管部门的安排、 部署, 公司顺利完成了公司股权分置改革工作和上市公司治理专项活动, 对公司在 公司治理方面存在的问题及不足进行了整改, 设立了董事会专门委员会, 强 化内部控制, 公司法人治理结构得到进一步的规范和完善, 提升了公司的治 理水平. 经上海证券交易所审核, 撤销了对公司股票的退市风险警示及其他 特别处理. 采取强化科学调度, 加强设备维护管理, 增加电力供应,满足供区内电 力需求等多种措施, 最大限度地减少了各种自然灾害造成的损失. 公司电源 结构有效改善, 彻底解决了主网输电的瓶颈问题, 极大地提高了系统的供电 能力和可靠性.过军渡电站如期发电、热电厂全面停运,既符合国家节能减 排政策,又有利于提高公司经济效益.努力争取政策支持,调整电力销售价 格,减轻了公司的经营压力. 按照 机构精简、 管理高效 的原则, 实施了机构调整和人事用工改革, 消除了影响、阻碍公司发展的机制性障碍,内部机构改革取得较大的突破. 大力追收明伦欠款,在历时三年多时间的明伦案件查处、追收过程中, 公司累计收回案件执行款 1.58 个亿,解除担保责任

8000 万元.华夏银行借 款担保合同纠纷一案于

2009 年5月15 日经广州市中级人民法院一审判决,

2008 年度股东大会会议资料 明星电力

5 取得了初步成果.

2008 年主要经济指标完成情况

2008 年是极不平凡的一年,公司董事会继续致力于提高市场竞争能 力和可持续发展能力的中心工作, 围绕 夯实基础, 规范管理, 推进改革, 加快发展,构建和谐 的工作主题,努力克服冰雪、地震、堰塞湖等自然 灾害和金融危机造成经济环境恶化等困难和影响, 以发展为主线、 效益为 中心,坚持集约化发展、规范化运作、精益化管理、标准化作业,继续化解 和防范企业风险,经营业绩稳步提升,网络实现安全运行,内部改革取得 重大进展,使公司综合实力得到较快恢复和增强.全面完成了

2008 年工 作目标. --完成发电量 5.34 亿kWh,同比增长 21.84 %;

--售电量 7.22 亿kWh,同比增长 13.66 %;

--销售自来水 1668.60 万吨,同比增长 6.08 %;

--销售天然气

5931 万m3,同比增长 12.65%;

--电力线损 8.42%,同比减少 0.78 个百分点,自来水产销差 20.69%, 同比减少 2.69 个百分点;

陈欠电费余额 82.87 万元, 比年初下降 76.01%, 陈欠水费余额 30.75 万元,比年初下降 63.12%;

--实现营业收入 5.70 亿元,同比增长 9.68%;

--在消化

4000 多万元历史包袱的情况下,实现归属于上市公司股东 的净利润 9050.93 万元,同比增长 2.54%;

--每股收益为 0.28 元,同比增长 3.70%.

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6 董事会

2008 年度主要工作情况

2008 年,公司董事会本着 对股东负责、 为遂宁服务、 为员工谋福祉 的宗旨,带领全司上下勤奋工作、拼搏进取,实现了公司又好又快发展的 工作目标,多项重要生产、经营指标创造公司历史的最好水平,公司股票 撤销退市风险警示及其他特别处理的工作胜利完成.

一、规范运作,健全内部控制,完善治理结构 根据自身特点和管理需要,董事会严格按照有关法律、法规的要求, 积极推行、实施《企业内部控制基本规范》,着手建立一套较为完善的内 部控制制度, 并贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节, 确保各项经营 工作有章可循. 董事会对公司内部控制制度进行了系统清理,先后制定、修订了公 司《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、 《外派董事、监事、高级管理人员管理制度》、《公司章程》、《公司 对外担保管理制度》、《公司内部审计制度》、《公司高级经营管理人 员业绩考核管理制度》等规章制度,公司内部控制框架基本形成. 董事会把内部制度建设与法规学习、培训有机结合起来,通过董事 会组织的自身学习和参加监管部门培训等方式,加强对公司高管人员法 律、法规培训学习,提高了规章制度的执行力,公司全体董事、监事和 高级管理人员先后