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四川西昌电力股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

2018 年5月9日600505 四川西昌电力股份有限公司

2017 年度股东大会资料

1 目录 议案:

2017 年度股东大会议程

2 2017 年年度报告及摘要

4 2017 年度董事会工作报告

5 2017 年度监事会工作报告

15 2017 年度利润分配预案

20 关于预计

2018 年度日常关联交易的议案.

21 关于修订《公司章程》的议案

26 关于续聘会计师事务所的议案

28 关于选举独立董事的议案

29 报告事项:

2017 年独立董事述职报告

30 600505 四川西昌电力股份有限公司

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2 四川西昌电力股份有限公司

2017 年度股东大会议程 会议方式:现场会议和网络投票相结合 现场会议时间:2018 年5月9日上午 9:30 现场会议地点:公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路

66 号) 网络投票时间:2018 年5月9日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00. 参会人员:公司股东及股东代表,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的律师 会议议程:

(一)会议主持人介绍股东出席情况,介绍到会董事、监事、高级管理人员 情况及本次会议的见证律师;

(二)会议主持人宣布会议开始;

(三)审议议案如下:

1、2017 年年度报告及摘要;

2、2017 年度董事会工作报告;

3、2017 年度监事会工作报告;

4、2017 年度利润分配预案;

5、关于预计

2018 年度日常关联交易的议案;

6、关于修订《公司章程》的议案;

7、关于续聘会计师事务所的议案;

8、关于选举独立董事的议案;

(四)听取报告事项:

2017 年度独立董事述职报告;

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(五)股东及股东代表发言提问,公司董事会回答股东及股东代表提问;

(六)推选本次股东大会现场投票计票人、监票人;

(七)进行现场投票表决;

(八)统计并宣布现场表决结果;

(九)休会,等待网络投票结果;

(十)合并统计现场投票和网络投票结果,宣布最终表决结果;

(十一)宣读股东大会决议;

(十二)由见证律师宣读法律意见书;

(十三)会议主持人宣布会议结束.

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4 会议文件一: 四川西昌电力股份有限公司

2017 年年度报告及摘要 各位股东及股东代表: 公司根据中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2 号――年度报告的内容与格式》 (2017 年修订)及上海证券交易所《关于做好上市 公司

2017 年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求,编制了《2017 年年 度报告》及摘要,经公司八届十六次董事会、八届十三次监事会审议通过,同意 将《2017 年年度报告》及摘要提交股东大会审批. 公司《2017 年年度报告》及摘要已于

2018 年4月12 日在上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)上披露,摘要同时刊登在《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》上. 以上议案,提请股东大会审议. 四川西昌电力股份有限公司 董事会、监事会