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2018 年5月9日600505 四川西昌电力股份有限公司

2017 年度股东大会资料

5 会议文件二: 四川西昌电力股份有限公司

2017 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 我谨代表公司董事会向大会作2017年度董事会工作报告. 2017年是国家电力体制改革全面推进,公司继续夯实基础、积极谋划未来发 展的关键之年.面对国家宏观经济增速放缓,以及供区内大宗工业客户用电需求 下降的复杂局面,董事会在全体股东及有关各方的大力支持下,紧紧围绕 一业 为主、两翼齐飞 的转型发展战略,在狠抓安全生产和经营管理的同时,积极推 进电源、电网建设,稳步有序发展新能源和建安业务;

进一步强化管理、深化改 革,为未来发展谋篇布局.在全体员工的共同努力下,公司圆满完成了股东大会 确定的各项任务目标.

一、2017年主要经营成果 报告期内,公司累计完成售电量 21.94 亿千瓦时,同比增长 5.47%;

发电量 7.79 亿千瓦时,同比增长 6.84%(其中塘泥湾光伏电站发电量

6194 万千瓦时) ;

应收电费余额 1438.73 万元,完成年初制定的控制在

1500 万元以内的目标;

综 合线损率 7.14%,同比下降 0.85%;

未发生重特大电网、设备、火灾事故. 实现营业收入 9.20 亿元,同比增长 2.11%;

归属于上市公司股东的净利润 4123.07 万元,每股收益 0.1131 元,加权平均净资产收益率 3.94%,每股净资产 2.91 元;

资产总额 24.53 亿元,较年初增长 1.56%;

上缴税费 1.02 亿元,同比减 少5.62%.

二、2017年度完成的主要工作

(一)强化公司治理,保障股东权益

1、科学决策,提升规范化运作水平

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2017 年度股东大会资料

6 2017 年,公司董事会按照《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》 赋予的职责,充分发挥在公司治理中的核心作用,注重把握监管动向,扎实推进 规范治理,为公司发展提供了科学的决策支持.全体董事会成员认真负责、勤勉 尽职,依法依规履行决策程序,切实防范决策风险.报告期内,共召开了

9 次董 事会,会议审议通过

24 项议案,对公司定期报告、年度经营计划、财务决算及 预算、利润分配、关联交易、独立董事补选、聘任高级管理人员、对外投资、修订《公司章程》等重大事项及时进行了决策,确保了公司各项工作的稳步推进. 董事会各专门委员会有效发挥专业所长,为董事会建言献策.全年共召开8 次会议,审议了25项议案.在履职过程中,战略委员会围绕公司战略目标,对公 司新能源战略合作方案、综合计划等进行了深入研究,为董事会决策提出了科学 建议;

审计委员会充分发挥审查、监督职能,与公司内外部审计机构保持密切有 效沟通, 对公司的财务审计、 内部控制审计以及关联交易等事项提出指导性意见;

薪酬与考核委员会尽职审查高级管理人员的履职情况并对其进行了年度绩效考 评,对公司薪酬制度执行情况进行了监督;

提名委员会严格按照董事、高级管理 人员的选任程序,履行审查职责并向董事会提出书面意见. 独立董事本着客观、公正、独立的原则,忠实勤勉履行职责,依规对关联交 易、对外投资、控股子公司申请项目贷款等重大事项决策发表了客观公正的独立 性意见;

充分发挥了专业特长,对公司转型发展、内控体系运行、审计工作、关 联交易等方面提出宝贵的意见和建议,为促进公司健康发展、维护广大股东利益 起到了积极作用.