PDF《四川舒卡特种纤维股份有限公司 加强公司治理专项活动自查报...》

1 证券简称:舒卡股份 证券代码:000584 编号:临2007-16 号 四川舒卡特种纤维股份有限公司 加强公司治理专项活动自查报告及整改计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

(一)部分公司管理制度需要根据最新法律法规的精神加以完善;

(二)监事会的监督职能需要继续强化;

(三)应继续加强公司董事、监事、高管人员关于相关法律、法规的学习培 训.

二、公司治理概况

1、公司严格按照《上市公司治理准则》 、 《公司法》 、 《证券法》 、中国证监会 有关法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,不断完善公司法人治理结 构,加强规范运作,认真履行信息披露义务,逐步完善了《公司章程》 、 《股东大 会议事规则》 、 《董事会议事规则》 , 《独立董事工作制度》 、 《监事会议事规则》 、 《信息披露制度》 、 《投资者关系管理制度》 、 《对外投资管理制度》 、 《募集资金管 理制度》 、 《关联交易制度》 、 《战略与投资决策委员工作细则》 、 《审计委员会工作 细则》等各项管理制度.

2、在与控股股东的关系上,公司与控股股东严格执行 五分开 ,公司与控 股股东实行了人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承 担责任和风险.公司没有为控股股东及其控股子公司、附属企业提供过担保或提 供过资金.控股股东及其他关联企业也没有挤占、挪用本公司资金. 公司按照有关法律法规的规定, 严格规范公司与控股股东及其关联企业之间 必要的关联交易. 控股股东提出并保证切实履行股东的职责, 确保与公司在人员、 资产、财务上分开,在机构、业务方面独立,不越过公司股东大会、董事会直接 或间接干预公司的重大决策及依法开展的生产经营活动, 不利用资产重组等方式 损害公司和其他股东的合法权益.

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3、内部控制制度方面,公司根据政策要求和自身经营情况需求,制定了各 项内控制度,并得到较好的落实.公司制定了《股东大会议事规则》 、 《董事会议 事规则》 、 《监事会议事规则》和《总经理工作细则》 ,规范了股东大会、董事会、 监事会和经理层的规范运作, 严格按照上述规则执行;

公司制定了内部管理制度, 明确各部门、岗位的目标、职责和权限,建立相关部门之间、岗位之间的制衡和 监督机制,并设立专门负责监督检查的内部审计部门.同时,公司将于今年

6 月底前根据最新颁布的有关规定对公司的内控制度、 财务制度等制度进行进一步 健全和修订, 逐步建立、 健全和完善公司的内部控制制度, 并加大制度实施力度, 使公司的治理水平进一步提高.

4、风险防范机制方面,公司设立董事会审计委员会,负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作;

公司设立了内部审计部门,负责公司内部审计、核 查和内部经济活动的监督工作;

公司设立了法律工作部,建立了企业法律顾问制 度,负责公司对外经济活动、对内管理活动的合法性、合规性审查,负责相关的 经济纠纷和诉讼的处理,维护公司权益,避免和降低经营风险;