PDF《四川舒卡特种纤维股份有限公司 加强公司治理专项活动自查报...》

公司建立起了以 事前防范、事中控制为主,事后补救为辅的合同管理制度,避免和降低公司经济 活动风险;

公司建立起了财务风险防范机制,避免和降低财务活动风险.通过建 立一系列风险防范制度,本公司具有较强的抵御突发性风险能力.

5、信息披露方面,公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《信息 披露制度》 、 《重大信息内部报告制度》 ,严格按照法律、法规和公司章程的规定, 真实、准确、完整、及时地披露信息,并主动、及时地披露所有可能对股东和其 他利益相关者决策产生实质性影响的信息,保证所有股东有平等的机会获得信 息.公司信息披露工作连续四年被深交所评为 良好 . 江苏双良科技有限公司自

2003 年收购本公司控股权以来,按照《收购报告 书》的承诺,继续推进后续资产重组和战略发展;

坚持以新材料新科技产业为主 导,对本公司注入优质资产,实施产业结构调整和产业转型,提高了资产质量和 盈利能力;

以增强公司核心竞争力为目标,强化经营管理、精简机构冗员、狠抓 经营、开拓市场.经过几年来艰苦有序的发展,本公司在提高上市公司质量方面 取得显著成效,恢复和实现了再融资能力. 公司的治理结构现状基本上符合《上市公司治理准则》的要求.

三、公司治理存在的问题及原因

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1、部分公司管理制度需要根据最新法律法规的精神加以完善 随着上市公司监管体系的不断完善、资本市场的不断发展成熟,监管部门、 投资者、社会公众对上市公司加强规范治理的要求越来越高,证监会和深交所近 期发布了《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司信息披露工作指引》 、 《深 圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规章制度.对照这些要求和规定,公司 部分相关制度需要根据最新的要求进行修改,以求进一步完善内部管理制度体 系.公司的内控制度、接待与推广制度有待建立;

信息披露管理制度需进一步完 善.

2、监事会的监督职能需要继续强化 监事会在履行监督职责方面仍需加强.监事虽然列席了每一次董事会会议, 并对公司的生产经营、投资决策及董事和高管人员的履职情况进行监督,但对公 司内控制度落实执行情况检查力度较弱,对公司的财务、报表数据等情况的及时 检查和跟进不足,及时提出意见和建议做得不够,监督力度仍需加强.

3、公司董事、监事、高管人员对相关法律、法规的学习需进一步加强 随着资本市场的发展, 对上市公司加强规范治理的要求不断提高, 新的法律、 法规、各项规定相继发布.而公司董事、监事、高管人员由于工作压力大,地域 分布广,有时候未能及时掌握法律法规及文件精神,这需要公司进一步强调学习 的重要性,增强其学习的自觉性,同时要为公司董事、监事、高管及时掌握相关 法律、法规提供条件,使董事、监事、高管能够及时了解最新的政策动向,以保 证决策的准确性.

四、整改措施、整改时间及责任人

1、公司将根据《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司信息披露工作 指引》 、 《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等最新颁发的规章制度,建立 健全相关内部管理制度. 具体措施如下:建立《公司内部控制制度》 , 《公司接待与推广制度》 ;