PDF《四川舒卡特种纤维股份有限公司 加强公司治理专项活动自查报...》

修订 《公司信息披露管理制度》 ,经过审批后,严格贯彻执行. 计划在

8 月底之前完成,责任人:杨林.

2、继续强化监事会的监督职能 为进一步强化监事会的监督职能,拟采取以下措施: (1)加强监事的培训和学习,使监事及时掌握相关法律法规精神.

4 (2)进一步明确监事会的职权及权利,提高监事会的独立性,全面履行其监 督职能;

(3)定期和不定期召开监事工作会,对公司财务、董事、高管人员执行公司 职务的行为进行审议, 对董事、 高管人员损害公司的利益, 违反法律、 行政法规、 公司章程或者股东会决议的行为进行纠正或提出相关处理建议. 计划在

8 月底之前落实,责任人:马培林.

3、做好加强公司公司董事、监事、高管人员对关于相关法律、法规和有关 规章制度的学习掌握,具体措施是: (1)由董事会办公室负责每周一次的信息上报工作,收集整理证券市场最新 的法律法规、监管信息等,提交每位董事、监事、高管人员,保证公司董事、监事、高级管理人员对政策环境的及时了解和深入贯彻;

(2)结合持续督导工作,定期由公司法律顾问给公司董事、监事、高管人员 讲解最新颁布的法律、法规和规章制度,加深他们的理解,提高其依法履行职责 义务的自觉性. 计划在

8 月底之前落实,责任人:董事会办公室.

五、有特色的公司治理做法 公司治理创新措施主要有以下几个方面:

1、2003 年,为提高财务工作效率,降低人工成本,配合公司的重组进程, 对公司的财务业务管理进行了整合,实现会计电算化,顺利通过了市财政局的会 计电算化考核验收,使公司的财务管理档次得到提升.

2、公司董事会于

2005 年设立专门委员会,设立了战略与发展决策委员会、 审计委员会,其中审计委员会召集人为独立董事;

各专门委员会成员主要由独立 董事组成,有效地发挥了各独立董事的专业专长.

3、实行外聘法律顾问制度,对公司的治理、经营管理实行全程法律服务和 法律监督.公司于

2005 年分别聘请了两家著名的律师机构(上海市通力律师事 务所、 四川守民........