PDF《哈尔滨三联药业股份有限公司》

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2018-077 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会第十九次 会议决定于

2019 年1月9日14:30 时在公司会议室召开

2019 年第一次临时股东 大会 (以下简称 本次股东大会 ) , 现就召开本次股东大会的相关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、 会议召开的合法、 合规性: 公司第二届董事会第十九次会议审议通过 《关 于召开

2019 年第一次临时股东大会的议案》 ,本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的规定.

4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间

2019 年1月9日14:30 开始 2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年1月9日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年1月8日15:00 至2019 年1月9日15:00 期间任意时间.

5、会议召开方式: 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式. 本次股东大会将通过深圳 证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现 重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准.

6、股权登记日:2019 年1月3日

7、出席对象: (1)截至

2019 年1月3日(周四)下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事及高级管理人员. (3)公司聘请的见证律师及其他人员. (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员.

8、现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有 限公司会议室

二、会议审议事项 本次会议审议以下事项: 1. 审议《关于修订的议案》 2. 审议《关于修订的议案》 3. 审议《关于修订的议案》 4. 审议《关于修订的议案》 5. 逐项审议《关于回购部分社会公众股份的预案》 5.1 拟回购股份的目的及用途 5.2 拟回购股份的方式 5.3 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总 额5.4 拟用于回购的资金来源 5.5 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则 5.6 拟回购股份的实施期限 5.7 本次回购有关决议的有效期 6. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 7. 审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》 上述议案

1 及议案

5 为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东 代理人)所持表决权的 2/3 以上通过. 上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过, 具体内容详见公司 于2018 年12 月24 日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第二届董事会第十 九次会议决议公告及相关公告. 上述议案将对中小投资者表决单独计票,并及时公开披露.中小投资者是指 以下股东以外的其他股东: