PDF《哈尔滨三联药业股份有限公司》

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;

2、单独 或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东.

三、提案编码 本次股东大会提案编码表: 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于修订的议案》 √ 2.00 《关于修订的议案》 √ 3.00 《关于修订的议案》 √ 4.00 《关于修订的议案》 √ 5.00 《关于回购部分社会公众股份的预案》 √作为投票对象的 子议案数: (7) 5.01 拟回购股份的目的及用途 √ 5.02 拟回购股份的方式 √ 5.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及 拟用于回购的资金总额 √ 5.04 拟用于回购的资金来源 √ 5.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则 √ 5.06 拟回购股份的实施期限 √ 5.07 本次回购有关决议的有效期 √ 6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相 关事宜的议案》 √ 7.00 《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》 √

四、会议登记等事项

1、登记方式: 直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记.公司不接受电话登记. 异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》 (见附件 三) ,以便登记确认.

2、登记时间:

2019 年1月7日上午 9:00 至下午 16:00,建议采取传真的方式登记,传真

电话:0451-57355699,登记时间以公司证券投资部收到传真或信函时间为准.

3、登记地点:哈尔滨三联药业股份有限公司证券投资部

4、登记手续: (1)法人股东登记.法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券 交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证 办理会议登记手续;

法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章 的营业执照复印件、 授权委托书 (见附件二) 、 委托人股东账户卡办理登记手续. (2)自然人股东登记.自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深 圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;

自然人股东委托代理人的,代理人应持 本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续. (3) 注意事项: 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场, 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席.

5、其他事项:本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自 理. 联系人:赵庆福、沈晓溪

电话:0451-57355689 传真:0451-57355699 电子

邮箱:[email protected]

五、网络投票具体操作流程 在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (

网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一.

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议. 特此公告 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会

2018 年12 月21 日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为

362900 ,投票简称为 三 联投票 .

2、填报表决意见或选举票数.本次股东大会议案为非累积投票的议案,填 报表决意见为:同意、反对、弃权.

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;