PDF《哈尔滨三联药业股份有限公司》

如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年1月9日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年1月8日(现场股东大会召开 前一日) 15: 00, 结束时间为

2019 年1月9日(现场股东大会结束当日) 15:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办理身份认证,取得 深 交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅.

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票. 附件二: 授权委托书 兹授权委托 先生 (女士) 代表本公司/本人出席于

2019 年1月9日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会,并代表本 公司/本人依照以下指示对下列议案投票.本公司/本人对本次会议表决事项未作 具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人 承担. 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 同意 反对 弃权

100 总议案:除累积投票提案外 的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 《关于修订的议案》 √ 2.00 《关于修订的议案》 √ 3.00 《关于修订 的议案》 √ 4.00 《关于修订 的议案》 √ 5.00 《关于回购部分社会公众股份 的预案》 √作为投票对象的 子议案数: (7) 5.01 拟回购股份的目的及用途 √ 5.02 拟回购股份的方式 √ 5.03 拟回购股份的种类、数量、占公 司总股本的比例及拟用于回购 的资金总额 √ 5.04 拟用于回购的资金来源 √ 5.05 拟回购股份的价格、价格区间或 定价原则 √ 5.06 拟回购股份的实施期限 √ 5.07 本次回购有关决议的有效期 √ 6.00 《关于提请股东大会授权董事 会办理本次回购相关事宜的议 案》 √ 7.00 《关于使用自有闲置资金进行 风险投资的议案》 √ 注: 股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、 反对或弃权, 并在相应表格内打 √ , 三者中只能选其一,选择一项以上的无效. (以下无正文) (此页无正文,为哈尔滨三联药业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会授 权委托书签字页) 委托人名称(签名或盖章) : 委托人证件号码: 委托人持股数量: 受托人姓名: 受托人证件号码: 委托日期: 附件三: 参会股东登记表 股东姓名/名称 股东身份证号码/营业执照号码 法人股东之法定代表人姓名 股东账号 持股数量 出席会议人员姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份证件号码 联系电话 电子邮件 传真号码 联系地址 注:

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有 限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会, 所造成的后果由本人承担全部责任.特此承诺.

2、 已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记 (需提供有关证件复印件) , 信函、传真以登记时间内公司收到为准. 股东签名(法人股东盖章) : 年月日 ........