PDF《珠海华发实业股份有限公司》

1 股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2016-021 珠海华发实业股份有限公司 关于向珠海市海川地产有限公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任.

重要内容提示: ?珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司" )于2016 年3月29 日通 过珠海产权交易中心以人民币 59,626.2546 万元成功竞得珠海市海川地产有限 公司(以下简称"目标公司" )增资扩股后的 49.75%股权.依据上述中标结果, 公司拟与目标公司签署《企业增资扩股合同》 .本次增资以现金方式进行.增资 完成后将对目标公司《章程》及其治理结构进行相应调整,调整完成后公司将取 得目标公司的主导权,目标公司纳入公司合并报表范围. ?本次交易构成关联交易,交易金额为人民币 59,626.2546 万元. ?本次交易已经公司第八届董事局第九十一次会议授权.根据《上海证券交 易所股票上市规则》(2014 年修订)第10.2.15 条:上市公司与关联人因一方 参与公开招标、 公开拍卖等行为所导致的关联交易,公司可以向本所申请豁免按 照关联交易的方式进行审议和披露. 鉴于本次交易为公司参与公开招标所导致的 关联交易,交易过程公开、公平、公正,公司已经按照上述规定向上海证券交易 所申请豁免按照关联交易程序提交公司股东大会审议.如该事项未获得豁免,公 司将按照相关规定将该事项提交股东大会审议. ?2015 年2月16 日,经公司第八届董事局第五十二次会议审议通过,公司 及下属子公司珠海华发房地产开发有限公司、珠海华发房地产营销顾问有 限公司分别与目标公司签订《项目托管协议》及附属的《项目工程委托管理 合同》 、 《营销代理合同》 ,目标公司将其拥有的华发未来荟花园项目(以下简称 "未来荟项目" )的建设、开发、销售等工作委托并授权给公司行使,并向公司 支付托管费,托管费为未来荟项目所开发商品房销售金额的 5%(具体内容详见 公告 2015-023) .截止本公告日,目标公司已经支付托管费总计为人民币 3,300 万元.

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一、关联交易概述 公司通过珠海产权交易中心以人民币 59,626.2546 万元成功竞得目标公司 增资扩股后的 49.75%股权.依据上述中标结果,公司拟与目标公司签署《企业 增资扩股合同》 .本次增资以现金方式进行.增资完成后将对目标公司《章程》 及其治理结构进行相应调整, 调整完成后公司将取得目标公司的主导权,目标公 司纳入公司合并报表范围. 珠海华发城市运营投资控股有限公司(以下简称"城市运营公司" )为目标 公司的控股股东,珠海华发集团有限公司(以下简称"华发集团" )为城市运营 公司的母公司,华发集团亦为本公司的控股股东,本次交易构成关联交易. 公司第八届董事局第九十一次会议以七票赞成、零票反对、零票弃权审议通 过了《关于竞投珠海市海川地产有限公司 49.75%股权暨关联交易的议案》,授 权公司参与竞投目标公司 49.75%股权增资扩股;

如竞拍成功,授权公司根据竞 拍结果与目标公司签订《增资扩股合同》并具体办理相关事宜.本次交易构成关 联交易,关联董事李光宁、刘亚非、谢伟回避表决.按照《上海证券交易所股票 上市规则》(2014 年修订)第10.2.15 条相关规定,公司已向上海证券交易所 申请豁免按照关联交易程序提交公司股东大会审议.如该事项未获得豁免,公司 将按照相关规定将该事项提交股东大会审议.