PDF《兴达国际控股有限公司》

阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他持牌证 券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让所有名下之兴达国际控股有限公司 ( 「本公司」 ) 之股份,应立即将本通函及 随附之代表委任表格送交买主或承让人或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商,以 便转交买主或承让人. 香?交易及结算所有限公司及香?联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖 该等内容而引致之任何损失承担任何责任. XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 兴达国际控股有限公司 (在开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1899) 建议发行股份及购回股份之一般授权、 重选退任董事 及 股东周年大会通告 本公司谨订於二零一六年五月二十日 (星期五) 上午十时正假座香?九龙麽地道71号富豪九龙酒 店三楼卢森堡厅I-II举行股东周年大会,股东周年大会通告载於本通函第15至19页内.无论 阁下能否出席股东周年大会,务请尽快将股东周年大会通告所附之代表委任表格按其上印列之 指示填妥及无论如何须於股东周年大会或任何续会指定举行时间48小时之前交回本公司之香? 股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司,地址为香?北角电气道148号31楼. 阁下填妥 及交回代表委任表格后,届时仍可依愿亲身出席大会或其任何续会并於会上投票,而在此情况 下,代表委任表格将被视为经已撤销. 二零一六年四月十九日 此乃要件 请即处理 页次 释义

1 董事会函件 1. ?言32. 采纳经审核综合财务报表及董事会与核数师报告

4 3. 宣派末期股息

4 4. 重选退任董事

4 5. 续聘核数师

5 6. 发行股份及购回股份之一般授权

5 7. 股东周年大会及代表委任安排

6 8. 推荐建议

6 9. 一般资料

7 附录一 - 购回授权之说明函件

8 附录二 - 建议於股东周年大会重选连任之董事详情

11 股东周年大会通告

15 - i - 目录於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一六年五月二十日 (星期五) 上午十 时正假座香?九龙麽地道71号富豪九龙酒店三楼卢森 堡厅I-II举行之股东周年大会或其任何续会;

「章程细则」 指 本公司组织章程细则;

「董事会」 指 董事会;

「本公司」 指 兴达国际控股有限公司,根旱悍⒉岢闪 之有限公司,其股份於联交所主板上市;

「控股股东」 指上市规则所定义?,於本通函中指GreatTradeLimited、In-Plus Limited、Perfect Sino Limited、 Power Aim Limited、Wise Creative Limited及刘锦兰 先生、刘祥先生、陶进祥先生、张宇晓先生及杭友明 先生 (彼等各自以上述公司法定拥有人之身份) 一组人 士;

「董事」 指 本公司董事;

「Faith Maple」 指Faith Maple International Ltd.,在英属处女群岛注册 成立之有限公司,为本公司之全资附属公司;

「本集团」 指 本公司及其附属公司;

「?元及?仙」 指 分别指?元及?仙,香?的法定货币;

「香?」 指 中国香?特别行政区;

「发行授权」 指 本通函董事会函件第6(a)段所定义?;

「江苏兴达」 指 江苏兴达钢帘线股份有限公司,於中国成立之中外合 资股份有限公司,为由本公司间接拥有69.54%权益 之本公司非全资附属公司;