PDF《兴达国际控股有限公司》

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1 - 释义「最后可行日期」 指 二零一六年四月十二日,即本通函付印前确定本通函 若干资料之最后可行日期;

「上市规则」 指 联交所证券上市规则 (经不时修订?) ;

「主板」 指 由联交所经?之证券交易所 (不?括期权市场) ,独立 於联交所创业板市场并与其并行?运;

「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言不?括香?、中华人 民共和国澳门特别行政区及台湾;

「购回授权」 指 本通函董事会函件第6(b)段所定义?;

「人民币」 指 中国现时之法定货币人民币;

「证券及期货条例」 指香?法例第571章证券及期货条例 (经不时修订?) ;

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.10?元之普通股;

「股东」 指 股份持有人;

「联交所」 指香?联合交易所有限公司;

「收购守则」 指 收购及合并守则;

「美元」 指 美利坚合众国现时之法定货币美元;

「兴达国际 (上海) 」 指 兴达国际 (上海) 特种帘线有限公司,在中国设立之外 商独资企业,为本公司间接全资附属公司;

及 「兴达复合线」 指 江苏兴达特种金属复合线有限公司,由Faith Maple与 江苏兴达在中国成立之中外合资公司,为本公司之间 接非全资附属公司. -

2 - 释义XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 兴达国际控股有限公司 (在开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1899) 执行董事: 刘锦兰先生 (主席) 刘祥先生 陶进祥先生 张宇晓先生 非执行董事: 邬小蕙女士 独立非执行董事: 顾福身先生 William John Sharp先生 (副主席) 许春华女士 注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香?主要?业地点: 香? 中环 皇后大道中100号100 QRC 12楼1219室 敬启?: 建议发行股份及购回股份之一般授权、 重选退任董事 及 股东周年大会通告 1. ?言 本通函旨在向股东提供有关将於股东周年大会上提呈之决议案之资料,以(i)采纳本公司 经审核综合财务报表及董事会与核数师报告;

(ii)宣派末期股息;

(iii)重选退任董事;

(iv)续聘 -

3 - 董事会函件 核数师;

(v)授予董事发行授权;

(vi)授予董事购回授权;

及(vii)加入本公司根夯厥谌ǘ 回之股份之总面值,以扩大发行授权. 2. 采纳经审核综合财务报表及董事会与核数师报告 载有本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度经审核综合财务报表及董事会与核数 师报告之二零一五年年报将连同本通函於同日寄发予股东.本公司审核委员会已审阅本公司之 经审核综合财务报表. 3. 宣派末期股息 董事会建议派发截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息每股现金10.0?仙,将 於二零一六年六月三十日 (星期四) 支付该等末期股息. 截至二零一五年十二月三十一日止年度之建议末期股息须於二零一六年五月二十日 (星期 五) 举行之股东周年大会上获本公司股东批准后,方可作实.本公司将於二零一六年六月一日 (星期三) 至二零一六年六月三日 (星期五) (?括首尾两天) 期间暂停处理股份过户登记手续.为 符合资格获派末期股息,所有填妥之股份过户表格连同有关股票须於二零一六年五月三十一日 (星期二) 下午四时三十分之前交回本公司之香?股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司, 地址为香?北角电气道148号31楼. 4. 重选退任董事 根鲁滔冈虻87条,於各届股东周年大会上当时三分之一董事 (或倘董事数目并非三之 倍数,则为最接近但不少於三分之一之整数) 须轮流告退,惟各董事须於股东周年大会最少每 三年退任一次.轮流告退之董事须?括 (在需确认轮流告退之董事人数时) 任何有意退任且不拟 重选?.任何其他将退任之董事须为自上次重选或委任以来任期最长?.若多名董事均在同日 任职或重选为董事?,除非彼等之间另有协定,否则将以抽签方式决定何?退任. 根鲁滔冈虻87条,刘祥先生、陶进祥先生及许春华女士将轮值告退,彼等均符合资 格,并愿意於股东周年大会上膺选连任. 许春华女士先生已担任独立非执行董事逾九年.彼符合上市规则第3.13条所载的独立性 因素,且并无参与本公司日常管理,亦无受任何关系或情况影?其行使独立判断.此外,彼持 续显示其能够就本公司事务提供独立、适度及客观意见,且并无任何证允颈酥纹诙员酥 -