PDF《兴达国际控股有限公司》

4 - 董事会函件 独立性造成任何影?.董事会认为,尽管许春华女士任期较长,但仍具独立性,并相信彼於本 集团业务的宝贵知识与经验,以及对一般商业的敏锐触角将继续为本公司及股东整体带来重大 贡献. 於股东周年大会上建议重选连任之董事详情载於本通函附录二. 5. 续聘核数师 董事会 (同意本公司审核委员会意见) 建议,待股东於股东周年大会上批准,续聘德勤?关 黄陈方会计师行为本公司二零一六年度之核数师. 6. 发行股份及购回股份之一般授权 於股东周年大会上提呈普通决议案批准授予董事一般授权: (a) 配发、发行及处理总面值不超过通过该决议案当日本公司已发行股本总面值20%之 本公司股份或可兑换为本公司股份之证券 ( 「发行授权」 ) ,即最多至297,498,938股 股份 (根啥苣甏蠡岬比毡竟疽逊⑿泄杀疚1,487,494,693股股份计算) ;

(b) 於联交所 (或本公司股份可能上市的任何其他证券交易所) 购回总面值不超过通过 该决议案当日本公司已发行股本总面值10%之本公司股份 ( 「购回授权」 ) ,即最多至 148,749,469股股份 (根啥苣甏蠡岬比毡竟疽逊⑿泄杀疚1,487,494,693股股 份计算) ;

及(c) 加入本公司根鞍凑展夯厥谌ǘ夯刂煞葑苊嬷狄岳┐蠓⑿惺谌. 发行授权及购回授权将一直生效,直至本公司於股东周年大会后举行之下届股东周年大 会结束或股东周年大会通告所载第5A及5B项普通决议案所述之任何较早日期为止.就发行授 权及购回授权而言,董事谨此表明并无计划根玫仁谌词狈⑿谢蚬夯厝魏喂煞. -

5 - 董事会函件 根鲜泄嬖蛑娑,本公司须向股东寄发说明函件,当中载有一切合理所需资料,以 便股东可在投票赞成或反对授出购回授权时作出知情决定.上市规则规定有关购回授权的说明 函件载於本通函附录一. 7. 股东周年大会及代表委任安排 股东周年大会通告载於本通函第15至19页.於股东周年大会上将提呈决议案,以批准 (其中?括) 授出发行授权及购回授权、加入本公司根夯厥谌ǘ夯刂煞葑苊嬷狄岳┐蠓 行授权及重选退任董事. 本公司将於二零一六年五月十八日 (星期三) 至二零一六年五月二十日 (星期五) (?括首 尾两天) 暂停处理股份过户登记手续,期间概不办理股份过户登记手续.为有权出席於二零一 六年五月二十日 (星期五) 召开之股东周年大会并於会上投票,所有填妥之股份过户表格连同有 关股票须於二零一六年五月十七日 (星期二) 下午四时三十分之前交回本公司之香?股份过户登 记分处宝德隆证券登记有限公司注册,地址为香?北角电气道148号31楼. 本通函随附股东周年大会适用之代表委任表格.代表委任表格连同经签署之授权书或其 他授权文件 (如有) 或授权书或授权文件之经核证副本,最迟须於大会或任何续会指定举行时间 前48小时送达本公司之香?股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司,地址为香?北角电气 道148号31楼,方为有效.填妥及交回代表委任表格后,本公司股东届时仍可亲身出席大会或 其任何续会,并於会上投票,而在此情况下,代表委任表格将被视为经已撤销. 根鲜泄嬖虻13.39(4)条,所有股东之投票将於股东周年大会上进行表决.本公司将 根鲜泄嬖虻13.39(5)条所述方式宣布表决结果. 8. 推荐建议 董事认为,上述建议均符合本公司及其股东之最佳利益.因此,董事建议所有股东投票 赞成将於股东周年大会上提呈之决议案. -