PDF《FONG'S INDUSTRIES COMPANY LIMITED》

此乃要件 请即处理 阁下对本通函任何方面或对应采取之行动如有任何疑问,应谘询阁下之股票经纪或其他注册证 券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下立信工业有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函及随附之代表委任表 格送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理人,以便转交买主或承 让人. 香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 100C65M10BL FONG'

S INDUSTRIES COMPANY LIMITED 立信工业有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:641) (1) 购回股份及发行股份之一般授权 (2) 重选退任董事 (3) 建议更换核数师 及(4) 股东周年大会通告 立信工业有限公司谨订於二零一二年五月十八日 (星期五) 上午十一时正假座香港九龙尖沙咀广 东道33号皇家太平洋酒店海景翼9楼太平洋厅III举行股东周年大会,召开大会之通告载於本通 函第16页至20页.另随函附奉股东周年大会适用之代表委任表格. 无论阁下能否出席股东周年大会,务请将随附之代表委任表格按其上印备之指示填妥,并尽早 交回本公司之香港主要营业地点,地址为香港青衣长达路22-28号8楼,惟无论如何须於股东周 年大会或其任何续会指定举行时间四十八小时前交回.填妥及交回代表委任表格后,阁下仍可 依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,并於会上表决,在此情况下,委任代表文皇 作撤销. 二零一二年四月十六日 * 仅供识别 释义--页次 释义.1 董事会函件 1. 绪言.3 2. 购回股份及发行股份之一般授权.4 3. 重选退任董事.4 4. 更换核数师

4 5. 股东周年大会.5 6. 推荐意见

5 7. 一般资料

6 附录一 - 说明函件.7 附录二 - 拟重选退任董事之详情

10 股东周年大会通告

16 释义--於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一二年五月十八日 (星期五) 上午十一时 正假座香港九龙尖沙咀广东道33号皇家太平洋酒店海景翼9 楼太平洋厅III举行之股东周年大会,大会通告载於本通函 第6至0页 「天职」 指 天职香港会计师事务所有限公司 「董事会」 指 本公司董事会 「公司细则」 指 本公司之公司细则 「更换核数师」 指 更换本公司核数师,建议於德勤?关黄陈方计师行退任后 委任天职香港会计师事务所有限公司为本公司新任核数 师,须待股东於股东周年大会上批准 「本公司」 指 立信工业有限公司,於百慕达注册成立之获豁免有限公 司,其已发行股份於联交所主板上市 「德勤」 指 德勤?关黄陈方会计师行 「董事」 指 本公司之董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「最后实际可行日期」 指 二零一二年四月五日,即本通函付印前就确定其中所载若 干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「证券及期货条例」 指 香港法例第57章 《证券及期货条例》 释义--「股份」 指 本公司股本中每股面值0.0港元之股份,或倘本公司之股 本其后进行拆细、合并、重新分类或重组,则指组成本公 司普通股股本一部分之股份 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则 「港元」 指 香港法定货币港元 董事会函件 - - FONG'