PDF《FONG'S INDUSTRIES COMPANY LIMITED》

(ii)重选退任董事及(iii)更换核数师. 根鞠冈虻70条,於任何股东大会上提呈表决之决议案须以举手方式进行,除非 (其 中包括) 大会主席於宣布以举手方式表决之结果前或於宣布结果时,或於撤回以按股数投票方 式表决之任何其他要求时,要求以按股数投票方式表决则除外.根鲜泄嬖虻1.9()条, 股东於股东大会上所进行任何表决均须以按股数投票方式进行.根鞠冈虻70条,股东周 年大会主席将要求於股东周年大会上所提呈各项决议案以按股数投票方式表决,以遵守上市规 则之规定.本公司将於股东周年大会后公布按股数投票方式表决之结果. 随本通函附奉股东周年大会适用之代表委任表格.无论阁下能否出席股东周年大会,务 请将随附之代表委任表格按其上印备之指示填妥,并尽早交回本公司之香港主要营业地点,地 址为香港青衣长达路22-28号8楼,惟无论如何须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间四 十八小时前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿出席股东周年大会或其任何续 会,并於会上表决,在此情况下,委任代表文皇幼鞒废. 6. 推荐意见 董事认为,股东周年大会通告所载建议决议案符合本公司及股东之整体最佳利益,故推 荐股东表决赞成将於股东周年大会上提呈之所有决议案. 董事会函件 - - 7. 一般资料 本通函各附录载有其他资料,敬希垂注.本通函之中英文版本如有歧义,概以英文本为 准. 此致 列位股东 台照 代表董事会 主席 贺凤仙 谨启 二零一二年四月十六日 附录一 说明函件 - - 以下是根鲜泄嬖蛴泄亟ㄒ槭谟瓒鹿夯毓煞葜话闶谌 ( 「股份购回授权」 ) 所规定之 说明函件. 1. 上市规则 上市规则准许以联交所作为第一上市地之公司在遵守若干限制之情况下於联交所购回其 证券,当中最重要之限制概述如下: 上市规则规定有关公司购回证券时,必须事先获股东通过普通决议案批准,批准方式可 属一般授权性质,亦可就特定交易给予特定批准,而购回之证券必须已缴足股款. 2. 股本 於最后实际可行日期,本公司之已发行股本包括551,446,25股股份. 待授出股份购回授权之普通决议案获通过后,倘於股东周年大会前本公司并无发行或购 回股份,本公司将获准购回最多55,144,62股股份,相当於本公司在决议案获通过当日已发行 股本10%. 3. 购回股份之资金 购回股份时,本公司拟从本公司内部资源中动用根渥橹鲁檀蟾佟⒐鞠冈蚣鞍倌 达法例之规定可合法作此用途之资金. 倘股份购回授权於建议购回期间内任何时间获全面行使,本公司之营运资金或资本负债 情况 (与本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之年报所载经审核账目内披露之状况比 较) 或会受到重大不利影响.然而,倘行使股份购回授权会对本公司所需营运资金或董事不时 认为本公司适合具备之资本负债水平构成重大不利影响,则董事不拟在该等情况下行使股份购 回授权. 附录一 说明函件 - - 4. 购回股份之理由 董事相信,向股东取得一般授权以使董事可於市场上购回股份乃符合本公司及股东之最 佳利益.此等回购 (视乎当时市场情况及资金安排而定) 可提高本公司之每股股份资产净值及 或其每股股份之盈利,且仅於董事相信该等回购将对本公司及股东整体有利时方会进行. 5. 董事承诺 董事已向联交所承诺,将按照上市规则及百慕达所有适用之法例,行使本公司之权力, 根ㄒ榫鲆榘附谢毓. 6. 收购守则之影响 本公司购回股份或会导致本公司主要股东占本公司之表决权比例增加,因而可能导致必 须按照收购守则规则26之规定提出强制收购建议之责任. 於最后实际可行日期,就本公司所深知及确信,中国恒天集团有限公司拥有32,304,00 股股份权益,股数相当於本公司已发行股本约5.35%,并为唯一控股股东.倘董事悉数行使 根鲆榘附ㄒ槭谟柚夯毓煞,中国恒天集团有限公司占本公司之持股量将增加至本公 司已发行股本约65.5%,而该项增加将不会导致根展菏卦蚬嬖26提出强制收购建议之责 任.倘行使股份购回授权触发须作出收购建议之责任,则董事目前无意行使该授权.除上文所 述者外,董事并无觉察到根煞莨夯厥谌ㄗ鞒鲋魏喂夯乜赡懿展菏卦蛐氤械Ｖ 何后果. 倘於联交所购回股份将导致未能符合上市规则第.0条最低公众持股量之规定,则董事 不会进行有关回购. 附录一 说明函件 - - 7. 董事、彼等之联系人士及关连人士 董事经作出一切合理查询后,就彼等所深知及确信,目前并无任何董事或任何彼等之联 系人士 (定义见上市规则) 有意於股东在股东周年大会上批准有关建议决议案后向本公司或其附 属公司出售股份. 并无本公司之关连人士 (定义见上市规则) 通知本公司,表示目前有意在本公司获授权购 回股份时向本公司出售股份,且并无承诺不会向本公司出售所持有之任何股份. 8. 本公司购回股份 在最后实际可行日期前六个月内,本公司概无购买其任何股份 (无论是於联交所或其他交 易所进行) . 9. 股份价格 以下为股份於过去十二个月来每月在联交所录得之最高及最低成交价: 每股股份价格 最高 最低 港元 港元 二零一一年 四月 5.05 4.1 五月 5.1 4.4 六月 5.04 4. 七月 C C 八月 C C 九月 C C 十月 C C 十一月 C C 十二月 C C 二零一二年 一月 C C 二月 C C 三月 C C 四月 (截至最后实际可行日期) C C 应本公司要求,股份於二零一一年六月七日上午九时正起暂停买卖,以待回复25%之最 低公众持股量. 附录二 拟重选退任董事之详情 -