PDF《FONG'S INDUSTRIES COMPANY LIMITED》

10 - 根鲜泄嬖,以下所载为合资格并愿意於股东周年大会上重选连任之退任董事详情: 贺凤仙女士,现年五十八岁,一九七七年毕业於华东化工学院 (现已易名为华东理工大 学) 有机化工专业.贺女士先后历任国家纺织工业部计划司和办公厅,中国纺织总会l公厅及 规划发展部副主任,国家纺织工业局企业改革司副司长,中国纺织机械和技术进出口有限公司 副总经理、总经理、董事长,中国纺织工业对外经济技术合作公司副总经理、总经理与中国恒 天集团有限公司副总裁.贺女士现任中国恒天控股有限公司董事兼总经理与中国纺织机械和技 术进出口有限公司董事长.贺女士具有多年的行业管理经历,尤其熟悉纺织行业发展形势、 拥有海外纺织机械销售管理的经验,以及管理大型企业集团的丰富经验.於最后实际可行日 期,贺女士并无於证券及期货条例第XV部所指之本公司任何股份中拥有权益.除上文所披露 者外,贺女士与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无关连,且於过去三 年内并无在其他上市公司担任任何董事职务.贺女士自二零一一年六月九日起获委任为本公司 执行董事兼主席,并为本公司之提名委员会主席及薪酬委员会成员.贺女士负责制订本集团整 体之企业方针、企业策略及政策,并与全体董事保持密切之关系,确保在营运及决策过程中持 续与董事互相交换资讯.贺女士已与本集团订立一项服务合约,自二零一一年七月二十四日起 生效,并无固定之服务年期,惟该合约可由本集团或贺女士在六个月前向另一方发出书面通知 予以终止.贺女士可享有每年4,940,000港元之董事酬金,以及由董事会经参考其於本集团之 职务与职责、现行市场惯例及其对本集团之贡献后厘定之酌情花红.除本文所披露者外,并无 任何其他根鲜泄嬖虻13.51(2)条 (尤其是有关其中之(h)至(v)分段) 之规定而须予披露之资 料,亦无任何其他须予股东知悉之事宜. 叶茂新先生,现年四十九岁,持有西安交通大学机械制造专业学士学位和北京大学光华 管理学院高级管理人员工商管理硕士学位,彼在纺织机械行业拥有约三十年的经营管理经验, 在业界是当中一位举足轻重的人物.叶先生现任中国纺织机械 (集团) 有限公司副总经理、中国 附录二 拟重选退任董事之详情 -

11 - 恒天控股有限公司董事长及中国恒天集团有限公司副总裁.叶先生现时是同於联交所挂牌 (H- 股股份代号:00350) 及深圳交易所挂牌 (A-股股份代号:00666) 两地上市的经纬纺织机械股份 有限公司之董事长.於最后实际可行日期,叶先生并无於证券及期货条例第XV部所指之本公 司任何股份中拥有权益.除上文所披露者外,叶先生与本公司任何董事、高层管理人员、主要 股东或控股股东概无关连,且於过去三年内并无在其他上市公司担任任何董事职务.叶先生自 二零一一年六月九日起获委任为本公司非执行董事兼副主席.叶先生在纺织机械设备行业拥有 丰富经验,能够提供宝贵意见及为本公司发展带........