PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2013-40 经纬纺织机械股份有限公司 2013年第一次临时股东大会、A股类 别股东会议、H股类别股东会议决议 及职工代表监事选举结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏.

特别提示:本次会议第十三项议案未获通过.

一、会议召开情况 1. 召开时间: ( 1)现场会议召开时间:2013年8月15日下午2:00 ( 2)网络投票时间为: 采用交易系统投票的时间:2013年8月15日9:30―11:30,13:00―15:00. 采用互联网投票的时间:2013年8月14日15:00―2013年8月15日15:00 2. 召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室 3. 召开方式:现场投票与网络投票 4. 召集人:公司董事会 5. 现场会议主持人:董事长叶茂新先生 6. 本次股东大会由金诚同达律师事务所关军律师、王子臣律师现场见证并出具了法律意见书,认为本 次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关 法律、规范性文件和 《 公司章程》的规定.

二、会议的出席情况 1.出席的总体情况: ( 1)2013年第一次临时股东大会 股东及代理人41人,代表股份266,998,027股,占本公司现有股份总数的37.92%. 其中A股股东及股东代 表39名,代表股份239,551,291股,占本公司现有股份总数的34.02%;

H股股东2名,代表股份27,446,736股,占 本公司现有股份总数的3.90%. ( 2)A股类别股东会议 股东及代理人39名,代表股份239,551,291股,占本公司现有A股股份总数的45.77%. ( 3)H股类别股东会议 股东2名,代表股份24,886,736股,占本公司现有H股股份总数的13.76%. 2. 网络投票情况 通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供 的数据,通过网络投票的A股股东共28名,代表股份971,708股,占公司股份总数0.14%. 3. 其他出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、核数师出席了本次会议.

三、议案审议表决情况 ( 一)2013年第一次临时股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决通过了如下决议 ( 表决结果 见附表一): 普通决议案:

1、 选举及委任叶茂新先生为本公司执行董事.

2、 选举及委任李晓红先生为本公司执行董事.

3、 选举及委任颜甫全先生为本公司执行董事.

4、 选举及委任石廷洪先生为本公司执行董事.

5、 选举及委任姚育明先生为本公司执行董事.

6、 选举及委任徐文英先生为本公司独立非执行董事.

7、 选举及委任安国俊女士为本公司独立非执行董事.

8、 选举及委任李敏先生为本公司独立非执行董事.

9、 选举及委任涂克林先生为本公司监事.

10、选举及委任丁宇菲女士为本公司监事.

11、选举及委任刘洪先生为本公司监事. 特别决议案:

12、审议批准对本公司之公司章程的修订,自通过本决议案之日起生效. 公司章程全文请参阅刊载于巨潮咨询网 ( http://www.cninfo.com.cn/)本公司公告

13、审议批准关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份,即3616万股的一般授权的 议案. ( 二)A股类别股东会议采用现场和网络投票相结合的方式表决通过了如下决议 ( 表决结果见附表 二): 关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份,即3616万股的一般授权的议案. ( 三)H股类别股东会议采用现场投票的方式表决未通过如下决议 ( 表决结果见附表三): 关于授予公司董事会发行不超过现有H股股份20%之H股股份,即3616万股的一般授权的议案. 由于本项议案未通过H股类别股东会决议,故本次股东大会未审议通过本项议案.