PDF《Disclosure 信息披露》

四、律师出具的法律意见 本次会议由北京金诚同达律师事务所关军律师、王子臣律师现场见证并出具了法律意见书,认为2013 年第一次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集 人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和 《 公司章程》的规定.

五、职工代表监事选举结果 经公司职工代表大会选举,胡广飞先生、程娜女士担任公司第七届监事会职工代表监事,任期三年. 胡 广飞先生为连任的职工代表监事,简历见本公司2012 年年报. 程娜女士简历如下: 程娜女士,30岁,研究生学历,会计师,企业法律顾问. 2007年7月加入经纬纺织机械股份有限公司任风 险管理岗位;

2009年7月至2011年8月任经纬纺织机械股份有限公司风险管理部部长助理;

2011年8月至今 任经纬纺织机械股份有限公司法律事务部副部长.

六、备查文件

1、金诚同达律师事务所出具的法律意见书;

2、2013年第一次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议记录. 经纬纺织机械股份有限公司 董事会 2013年8月15日 附表一:2013年第一次临时股东大会表决结果表 序号 表决 结果 同意股份数目( 股) 占有效 表决股 数比例 反对股份数目( 股) 占有效 表决股 数比例 弃权股份数目( 股) 占有效表 决股数比 例 回避表 决股份 数目 ( 股) A股 H股 A+H股合计 A股 H股 A+H股合计 A股 H股 A+H股 合计 议案1 通过 239,218,631 22,465,409 261,684,040 98.01% 174,474 4,981,327 5,155,801 1.93% 158,186 158,186 0.06% 议案2 通过 239,162,611 27,446,736 266,609,347 99.85% 174,474 174,474 0.07% 214,206 214,206 0.08% 议案3 通过 239,162,611 27,446,736 266,609,347 99.85% 174,474 174,474 0.07% 214,206 214,206 0.08% 议案4 通过 239,162,611 27,446,736 266,609,347 99.85% 174,474 174,474 0.07% 214,206 214,206 0.08% 议案5 通过 239,162,611 22,465,409 261,628,020 97.99% 174,474 4,981,327 5,155,801 1.93% 214,206 214,206 0.08% 议案6 通过 239,162,611 27,446,736 266,609,347 99.85% 174,474 174,474 0.07% 214,206 214,206 0.08% 议案7 通过 239,162,611 27,446,736 266,609,347 99.85% 174,474 174,474 0.07% 214,206 214,206 0.08% 议案8 通过 239,162,611 27,446,736 266,609,347 99.85% 174,474 174,474 0.07% 214,206 214,206 0.08% 议案9 通过 239,162,611 27,446,736 266,609,347 99.85% 174,474 174,474 0.07% 214,206 214,206 0.08% 议案10 通过 239,162,611 22,465,409 261,628,020 97.99% 174,474 4,981,327 5,155,801 1.93% 214,206 214,206 0.08% 议案11 通过 239,162,611 22,465,409 261,628,020 97.99% 174,474 4,981,327 5,155,801 1.93% 214,206 214,206 0.08% 议案12 通过 239,162,611 27,446,736 266,609,347 99.85% 174,474 174,474 0.07% 214,206 214,206 0.08% 议案13 通过 239,161,511 16,982,000 256,143,511 95.93% 331,717 10,464,736 10,796,453 4.04% 58,063 58,063 0.02% 附表二:A股类别股东会议表决结果表 序号 表决 结果 同意股份数目 ( 股) 占有效表 决股数比 例 反对股份 数目( 股) 占有效表 决股数比 例 弃权股份 数目( 股) 占有效表 决股数比 例 回避表决股份 数目( 股) 议案1 通过 239,161,511 99.84% 331,717 0.14% 58,063 0.02% 附表三:H股类别股东会议表决结果表 序号 表决结 果 同意股份数 目( 股) 占有效表决 股数比例 反对股份数 目( 股) 占有效表决 股数比例 ( %) 弃权股份数 目( 股) 占有效表 决股数比 例( %) 回避表决股 份数目( 股) 议案1 未通过 14,422,000 57.95% 10,464,736 42.05% - 0.00% 金诚同达律师事务所 中国北京建国门外大街1号国贸三期10层