PDF《2013 年度社会责任报告》

5

二、召开股东大会情况 公司严格按照相关规定,选择合适的时间、地点召开股东大会,按照相关要求及 时通知股东,如有需要则积极采取网络投票方式,以促使更多的股东能够行使股东权 利.2013 年,公司共召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会.

2013 年1月30 日,公司召开

2013 年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于 公司与鞍钢集团国际经济贸易公司进行资产置换的议案》等四个议案;

2013 年5月31 日,公司召开

2012 年度股东大会,会议审议通过《关于公司在银行间债券市场发 行超短期融资券的议案》等九个议案;

2013 年7月8日,公司召开

2013 年第二次临 时股东大会,会议审议通过《关于选举第六届董事会执行董事的议案》等四个议案;

2013 年12 月31 日,公司召开

2013 年第三次临时股东大会,会议审议通过《关于变 更公司经营范围和修改的议案》等三个议案.

三、信息披露情况 公司严格按照有关法律法规, 根据上市地交易所的有关规定, 履行信息披露义务, 确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性.公司通过对外披露 媒体-《中国证券报》 、 《证券时报》 、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 以及香港 联交所网站 http://www.hkex.com.hk 及http://angang.wspr.com.hk, 真实详尽地向投资者 披露了公司经营业绩以及各重要事项.2013 年,公司共对外披露信息

43 次.

四、利润分配情况 因为公司

2012 年度亏损,2013 年公司未进行利润分配.

五、与投资者沟通情况 公司制订了《投资者关系管理办法》 ,规范公司与投资者联络沟通工作.公司安 排人员专职负责投资者关系管理工作,负责接听并解答投资者的电话问询、接待投资 者到公司实地调研等.2013 年,公司共接待境内外投资者、基金经理、行业分析师实 地调研

21 人次,公司严格遵循《上市公司公平信息披露指引》的要求,所提供的资

6 料和沟通的问题都基于公司已经公告的内容.

第三章 员工权益保护

一、员工权益保障体系 依据《劳动法》 、 《劳动合同法》 、 《劳动合同法实施条例》等法律法规,制定公司 《劳动合同管理办法》 ,明确了公司和员工双方的权利和义务,并严格遵守执行,切 实保护员工各方面合法权益.公司与建立劳动关系的员工 100%签订劳动合同. 公司坚持按劳分配原则,实行就业机会平等和同工同酬制度,对性别、年龄、疾病、种族、宗教信仰等没有歧视政策.按照岗位价值取向,构建岗位价值型薪酬分配 体系,截至

2013 年末,公司已全面完成岗位绩效工资制改革. 公司按照国家、省、市保险政策要求,建立健全员工保险体系,依法为全体员工 办理了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险及住房公积金.为了提高 员工抵御疾病风险的能力,建立了补充医疗保险制度,形成了 基本医疗保险、超限 额医疗保险、企业补充医疗保险、医疗救济资金 四位一体的医疗保障体系.积极参 加集团公司企业年金计划.按时足额缴纳各项保险费用,并按规定提取福利费,提高 员工的福利待遇. 依据国家《劳动法》 、 《劳动合同法》 、 《劳动合同法实施条例》和国务院《关于职 工工作时间的规定》 、 《职工带薪年休假条例》等法律法规,制定公司《职工工作时间 和休假管理办法》 ,对员工工作和休息、各种休假时间做出规定并严格遵守执行,切 实维护员工休息、各种休假权利,员工加班和假期工资待遇按照国家政策和公司制度 执行.