PDF《西宁特殊钢股份有限公司 2016 年度履行社会责任的报告》

西宁特殊钢股份有限公司

2016 年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

本报告系根据《公司法》及上海证券交易所相关规定,结合西宁特殊 钢股份有限公司(以下简称 公司 )2016 年1月1日至

12 月31 日履行 社会责任方面的具体情况而编制. 一直以来,公司本着服务于社会的原则积极履行社会责任,将专业优 势与社会和谐发展的重要目标结合起来,加快自主创新,为广大市场用户 提供了安全、可靠、环保的产品.公司通过环境保护、资源节约、尊重和 维护员工与顾客的合法权益;

通过为股东创造价值、参与社会公益事业、 承担国家和社会的可持续发展等社会责任的履行,促进了企业健康持续发 展. 本报告系统地反映和披露了公司

2016 年度对自然环境和资源的保护, 对公司股东、债权人、职工、客户、政府等利益相关者积极承担相应社会 责任的总体表现.

一、完善公司治理,保护投资者权益

(一)公司治理 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》 等相关法律法规进行运作, 不断完善公司治理架构和制度规范体系. 三会运作方面,公司股东大会、董事会、监事会均能按规定的程序和 内容召开,行使《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 的决策、监督职能;

董事会各专业委员会能够按照各自的职责开展工作;

独立董事在公司发展战略制定、高管人员选聘、激励、约束及财务审计、 内部控制等方面发挥了重要作用. 内控体系建设方面,公司按照财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》和上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等文 件,结合实际情况不断完善内部控制环境,建立、健全业务流程和各项规 章制度,确保内控制度的有效实施.

(二)投资者保护 公司高度重视投资者关系管理工作,采取多种方式保障投资者的利益. 公司利用全景网上市公司投资者管理关系互动、上证 E 互动等平台,及时 答复投资者的问询,保持与投资者信息沟通渠道畅通.2016 年公司接听

70 多次投资者热线电话,回答投资者各类问题

120 余个,向投资者介绍了 公司非公开发行股票、经营现状、发展情况、行业地位等情况,解答了投 资者的疑问,与投资者形成了良性互动. 公司热情接待来公司调研的机构投资者和中小股东,报告期内共有

2 次调研机构前来调研,其中机构投资者

3 家:银华基金管理有限公司、瑞 士联合资产管理亚洲有限公司、中国人寿资产管理有限公司.详细解答了 投资者关于公司非公开发行股票、公司经营现状、公司未来的发展方向等 问题.公司公平公正对待每一位来访人员,积极与其进行互动,听取投资 者的建议,得到了来访投资者的一致好评.

(三)股东回报 公司在经济效益稳步增长的同时,重视对投资者的合理回报,积极构 建与投资者的和谐关系,平等地对待所有股东,向所有股东公平地提供和 披露信息.公司尤其注重维护广大中小股东的权益,为中小股东出席股东 大会提供便利,股东大会审议事项对中小股东投票情况单独计票,并公开 披露,充分尊重中小股东的投票权.2016 年,公司共计召开