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股票代码:600666 奥瑞德

2015 年第二次临时股东大会会议资料

1 奥瑞德光电股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料

2015 年7月股票代码:600666 奥瑞德

2015 年第二次临时股东大会会议资料

2 奥瑞德光电股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议议程 时间:2015年7月27日下午14:00 地点:公司会议室 会议主持人:左洪波 会议议程:

一、会议主持人宣布会议开始,并介绍会议议程及须知;

二、审议议案:

1、审议关于修订《公司章程》的议案;

2、审议关于变更

2015 年度财务审计和内部控制审计机构的议案;

3、审议关于公司员工持股计划(草案)的议案;

4、审议关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案;

5、审议关于补选董事的议案;

6、审议关于补选独立董事的议案;

7、审议关于补选监事的议案.

三、股东代表发言或提问(如有)以及对有关询问进行回答(若有);

四、大会对各项议案进行审议并表决;

五、宣读会议现场及网络投票表决结果;

六、宣读股东大会决议;

七、律师宣读关于本次现场股东大会法律的意见;

八、董事在股东会议决议上签名;

九、会议结束. 奥瑞德光电股份有限公司

2015 年7月27 日 股票代码:600666 奥瑞德

2015 年第二次临时股东大会会议资料

3 奥瑞德光电股份有限公司 2015年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会高效有序顺利进行,根据有关法律法 规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求,以及本公司《章程》就本次股东大 会的有关事项,特制定本须知:

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.股东参加股东大 会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱股东大会的正常秩序.

二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内.股东发言或提问应围绕本次会议议 题进行,且应简明扼要,每人不超过5分钟.与议程无关的内容,董事会可以不予受理.

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询.股东发言时,应当首先报告姓 名和股东帐号,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言.在大会进行表决时,股 东不进行大会发言.股东违反上述规定的发言,大会主持人可拒绝或制止.

四、股东大会的议案采用记名方式投票表决.股东填写表决表时,应按要求认真填 写,填写完毕,务必签署姓名并将表决票投入票箱.对未在表决票上做表决的或多选的, 做弃权处理.未交的表决票不计入统计结果.

五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决.在开始表决前退 场的股东,退场前请将已领取的表决表交还工作人员.如有委托的,按照有关委托代理 的规定办理.

六、《关于补选董事的议案》、《关于补选独立董事的议案》和《关于补选监事的 议案》实行累积投票制,即股东大会选举非独立董事、独立董事或者监事时,每一股份 拥有与应选非独立董事、独立董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以 集中使用.非独立董事和独立董事表决,两者累计投票权不能混用.上述三项议案表决 不设 反对 和 弃权 项,请在非独立董事、独立董事、监事候选人对应 同意 栏 填写持股数, √ 表示为平均使用表决权.