PDF《奥瑞德光电股份有限公司》

七、 本次股东大会股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权,每一股份享有一票表决权.

八、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开,股东大会的全过程由律师见证. 股票代码:600666 奥瑞德

2015 年第二次临时股东大会会议资料

4 关于修订《公司章程》的议案 尊敬的各位股东及股东代表: 大家好! 根据《公司法》和相关法律法规规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分 条款进行修订.具体修订情况如下: 修订前的《公司章程》 修订后的《公司章程》 第十一条 本章程所称其他高级管理 人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人、总工程师、总经济 师、总会计师. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 司的副总经理、董事会秘书、财务负责人. 第十二条公司的经营宗旨: 精诚团结, 勇于进取,高效务实,不断探索医药 产业发展, 提高公司产品市场占有率, 用最严格的方式和科学的管理方法研 究和生产疗效可靠、品质优良、安全 的药品;

形成基础管理扎实、质量信 誉可靠、技术进步显著、发展前景光 明,颇具竞争力的现代企业,以期获 得显著经济效益,让投资股东取得良 好收益. 第十二条 公司的经营宗旨:用户至上,行业领 先,科技保障,不断创新;

为客户提供高品质大 尺寸蓝宝石晶体材料及其制品和相关装备,成为 具有国际竞争力的蓝宝石供应商,实现公司价值 的最大化. 第十三条 生产、 销售 (限本企业自产) 片剂(含青霉素类、头孢菌素类、激 素类) 、胶囊剂(含青霉素类、头孢菌 素类) 、颗粒剂、粉针剂(青霉素类、 头孢菌素类) 、 冻干粉针剂、 大容量注 射剂 (多层共挤输液袋、 玻璃输液瓶) 、 小容量注射剂 (含激素类、 抗肿瘤类) 、 口服溶液剂、糖浆剂、酊剂、软胶囊 剂、滴丸剂(含外用) 、原料药、保健 食品、麻醉药品、精神药品、药品类 易制毒化学品、溶液剂.销售化工原 料(不含化学危险品) 、包装材料.经 第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:蓝 宝石晶体材料、半导体衬底晶圆、衬底片、光电 窗口材料、激光窗口材料及光电功能材料、光电 涂层材料的生产、销售;

晶体生长设备、加工设 备、专用刀具研制、开发、制造和销售;

蓝宝石 复合材料制品、工模具、机械加工刀具、工矿配 套机电产品、五金、建筑材料、化工原材料(化 学危险品、毒品除外)的生产、销售;

蓝宝石生 产技术开发、 技术咨询服务. 货物及技术进出口. 股票代码:600666 奥瑞德

2015 年第二次临时股东大会会议资料

5 营本企业自产产品及技术的出口业务 和本企业所需的机械设备、零配件、 原辅材料及技术的进口业务,但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外(按资格证书核定的事项从 事经营) .房地产开发. 第四十三条 有下列情形之一的, 公司 在事实发生之日起

2 个月以内召开 临时股东大会:

(一)董事人数不足本章程所定 人数

15 人的 2/3 即10 人时;

(二)公司未弥补的亏损达实收 股本总额 1/3 时;

(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时;

(四)董事会认为必要时;

(五)监事会提议召开时;

(六)法律、行政法规、部门规 章或本章程规定的其他情形. 第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发 生之日起