PDF《奥瑞德光电股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告》

股票代码:600666 股票简称:西南药业 编号:临2015-074 奥瑞德光电股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任.

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称: 公司 )第八届董事会第六次 会议通知于

2015 年7月1日发出,会议于

2015 年7月6日在公司办公楼 会议室,以现场和通讯相结合的方式召开.会议应到董事

15 人,实到

15 人.全体监事及高级管理人员列席了会议.会议符合《公司法》 、 《公司章 程》的有关规定,合法有效.会议审议并一致通过以下决议:

一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案. 根据《公司法》和相关法律法规规定,结合公司实际情况,拟对《公司 章程》部分条款进行修订.具体修订情况如下: 修订前的《公司章程》 修订后的《公司章程》 第十一条 本章程所称其他高级 管理人员是指公司的副总经理、 董事会秘书、财务负责人、总工 程师、总经济师、总会计师. 第十一条 本章程所称其他高级管理人 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人. 第十二条公司的经营宗旨:精诚 团结,勇于进取,高效务实,不 断探索医药产业发展,提高公司 产品市场占有率,用最严格的方 第十二条 公司的经营宗旨: 用户至上, 行业领先,科技保障,不断创新;

为客 户提供高品质大尺寸蓝宝石晶体材料 及其制品和相关装备, 成为具有国际竞 式和科学的管理方法研究和生产 疗效可靠、品质优良、安全的药 品;

形成基础管理扎实、质量信 誉可靠、技术进步显著、发展前 景光明,颇具竞争力的现代企业, 以期获得显著经济效益,让投资 股东取得良好收益. 争力的蓝宝石供应商, 实现公司价值的 最大化. 第十三条 生产、销售(限本企业 自产)片剂(含青霉素类、头孢 菌素类、激素类) 、胶囊剂(含青 霉素类、头孢菌素类) 、颗粒剂、 粉针剂 (青霉素类、 头孢菌素类) 、 冻干粉针剂、大容量注射剂(多 层共挤输液袋、玻璃输液瓶) 、小 容量注射剂(含激素类、抗肿瘤 类) 、口服溶液剂、糖浆剂、酊剂、 软胶囊剂、滴丸剂(含外用) 、原 料药、保健食品、麻醉药品、精 神药品、药品类易制毒化学品、 溶液剂.销售化工原料(不含化 学危险品) 、包装材料.经营本企 业自产产品及技术的出口业务和 第十三条 经依法登记,公司的经营范 围是:蓝宝石晶体材料、半导体衬底晶 圆、衬底片、光电窗口材料、激光窗口 材料及光电功能材料、 光电涂层材料的 生产、 销售;

晶体生长设备、 加工设备、 专用刀具研制、开发、制造和销售;

蓝 宝石复合材料制品、工模具、机械加工 刀具、工矿配套机电产品、五金、建筑 材料、化工原材料(化学危险品、毒品 除外)的生产、销售;

蓝宝石生产技术 开发、技术咨询服务.货物及技术进出 口. 本企业所需的机械设备、零配件、 原辅材料及技术的进口业务,但 国家限定公司经营或禁止进出口 的商品及技术除外(按资格证书 核定的事项从事经营) .房地产开 发. 第四十三条有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起

2 个月 以内召开临时股东大会:

(一)董事人数不足本章程 所定人数