PDF《奥瑞德光电股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告》

(一)公司的利润分配应重 视对投资者的合理投资回报,利 润分配政策应保持连续性和稳定 性,并兼顾公司的可持续发展. 在满足公司正常生产经营的资金 需求情况下,公司将积极采取现 金方式分配利润;

(二)公司可以根据年度的 盈利情况及现金流状况,在保证 最低现金分红比例和公司股本规 模及股权结构合理的前提下,注 重股本扩张与业绩增长保持同 步,在确保足额现金股利分配的 前提下,可以采取股票股利分配 的方式进行利润分配.即公司可 以采取现金方式分配利润、股票 视对投资者的合理投资回报、 兼顾公司 的可持续发展,公司的利润分配政策 为:

(一) 利润分配的原则

1、公司的利润分配应重视对投资 者的合理投资回报, 公司的利润分配不 得超过累计可分配利润的范围, 不得损 害公司持续经营能力.公司董事会、监 事会和股东大会对利润分配政策的决 策和论证过程中应当充分考虑独立董 事和公众投资者的意见;

2、公司董事会未作出现金利润分 配预案的,应当在定期报告中披露原 因,独立董事应当对此发表独立意见;

3、出现股东违规占用公司资金情 况的, 公司分红时应当扣减该股东所分 配的现金红利,以偿还其占用的资金;

4、公司可根据实际盈利情况进行 中期现金分红;

5、公司应保持利润分配政策的连 续性和稳定性,在满足现金分红条件 时, 公司原则上每年度进行一次现金分 股利方式分配利润或现金与股票 相结合的方式分配股利,可以进 行中期现金分红;

(三)公司原则上每年以现 金方式分配的利润应不少于当年 实现的可分配利润的10%;

且公司 最近三年以现金方式累计分配的 利润应不少于最近三年实现的年 均可分配利润的30%;

公司年度利 润分配金额不得超过公司当年末 累计未分配利润,不得损害公司 持续经营能力;

(四)具体利润分配方案由 董事会拟定,提交股东大会进行 审议;

其中,公司在制定现金分 红具体方案时,董事会应当认真 研究和论证公司现金分红的时 机、条件和最低比例、调整的条 件及其决策程序要求等事宜,独 立董事应当发表明确的独立意 见;

对于年度报告期盈利但董事 会未按照本章程的规定提出现金 红, 每年以现金方式分配的利润应不低 于当年实现的可分配利润的10%,且在 连续三个年度内,公司以现金方式累计 分配的利润不少于该三年实现的年均 可分配利润的30%.

6、公司将根据自身实际情况,并 结合股东特别是公众投资者、 独立董事 的意见制定或调整股东回报计划, 独立 董事应当对此发表独立意见.

(二) 利润分配的形式和优先条件 公司可以采取现金、 股票或二者相 结合的方式支付股利, 并优先采取现金 的方式分配利润;

公司具备现金分红条 件的,应当采用现金分红进行利润分 配.公司采用股票方式进行利润分配 的, 应当以股东合理现金分红回报和维 持适当股本规模为前提, 并综合考虑公 司成长性、 每股净资产的摊薄等真实合 理因素.

(三) 现金分配的条件

1、公司该年度实现的可分配利润 (即公司弥补亏损、提取公积金后所余 分红方案的,应当在定期报告中 披露未按照本章程的规定提出现 金分红方案的原因、未用于分红 的资金留存公司的用途,独立董 事应当对此发表独立意见,公司 在召开股东大会时除现场会议 外,还应向股东提供网络形式的 投票平台;