PDF《上海市傅玄杰（郑州）律师事务所 法律意见书》

所提供的文件、 材料上所有签字和印章均真实、 有效, 并已履行该等签字和盖章所需的法定程序,获得合法授权;

所有口头陈述和说明 均与事实相一致. 3. 对于本法律意见书至关重要而又无其他证据支持的事实,本所律师依赖 于有关政府部门、公司或其他有关单位或人员发布的公开信息、出具的证明文件 作为出具本法律意见书的依据. 4. 本所及经办律师依据《证券法》 、 《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行) 》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任. 5. 本所律师不对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表意见. 本所律师在法律意见书中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、资产评估报 上海市傅玄杰(郑州)律师事务所 法律意见书

3 告等材料中的数据或结论时, 并不意味着本所律师对这些数字或结论的真实性和 准确性做出任何明示或默示的保证. 6. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股票挂牌并公开转让的法律 文件报送全国股份转让系统公司,并愿意承担相应的法律责任. 7. 本所律师同意公司在《公开转让说明书》中部分或全部自行引用本法律 意见书的内容,但公司作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解. 8. 本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作出任何解释或说明. 9. 本法律意见书仅供公司本次股票挂牌并公开转让使用,不得用作其他任 何目的. 上海市傅玄杰(郑州)律师事务所 法律意见书

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二、释义 除非本法律意见书另有所指,下列词语具有下述含义: 轻冶科技、公司、股份公司 指 郑州轻冶科技股份有限公司 轻冶有限、有限公司 指 郑州轻冶科技有限公司 中科欧冶 指 北京中科欧冶科技有限公司 中色赛尔 指 河南中色赛尔工业炉有限公司 中实赛尔 指 郑州中实赛尔科技有限公司 中大冶金 指 湖南中大冶金设计有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 郑州市工商局 指 郑州市工商行政管理局 郑州市工商局金水分局 指 郑州市工商行政管理局金水分局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司登记管理条例》 指 《中华人民共和国公司登记管理条例》 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) 》 《标准指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条 件适用基本标准指引(试行) 》 《公司章程》 指 《郑州轻冶科技股份有限公司章程》 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中铭国际 指 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 本所 指 上海市傅玄杰(郑州)律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海市傅玄杰(郑州)律师事务所 法律意见书