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2012 年年度股东大会 会议文件 二一三年五月 上海仪电电子股份有限公司

2012 年年度股东大会会议文件

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2012 年年度股东大会 会议文件目录 一 上海仪电电子股份有限公司

2012 年年度股东大会有关规定 二2012 年年度股东大会表决办法 三2012 年年度股东大会会议议程

1 审议公司

2012 年度董事会工作报告;

2 审议公司

2012 年度监事会工作报告;

3 审议公司

2012 年度报告及摘要;

(书面报告)

4 审议公司

2012 年度财务工作报告;

5 审议公司

2012 年度利润分配方案;

6 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案;

7 审议关于修改利润分配政策的议案;

8 审议关于

2012 年度日常关联交易执行情况及审议

2013 年度日常关联 交易预计的议案;

9 审议关于支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2012 年度审计报酬 的议案;

10 审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;

11 审议关于购买由银行发行的理财产品的议案;

12 审议关于聘任公司

2013 年度内控审计机构的议案;

13 审议关于调整公司董事的议案;

14 审议关于调整公司监事的议案;

15 2012 年度独立董事述职报告;

(书面报告) 上海仪电电子股份有限公司

2012 年年度股东大会会议文件

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2012 年年度股东大会有关规定 为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司

2012 年度股东大会期间依 法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》的有关规定,制定如下有关规定:

一、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正 常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

二、股东大会设立秘书处,负责大会有关程序方面的事宜.

三、参加公司

2012 年度股东大会的股东,依法享有发言权、表决权等权利, 不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序,共同维护好股东大会秩序.

四、 股东在大会上有权发言和提问, 要求发言的股东请事先在秘书处填写 《股 东大会发言登记表》 . 大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言, 安排公司有关人员回 答股东提出的问题,每位股东的发言请不要超过五分钟,发言内容应当与本次大 会表决事项相关.

五、本次大会表决采用现场投票的表决方式.

六、上海市上正律师事务所对本次股东大会出具法律意见书. 上海仪电电子股份有限公司

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2012 年年度股东大会表决办法 为维护投资者的合法权益, 确保股东在本公司

2012 年度股东大会期间依法 行使表决权,依据《公司法》 、 《公司章程》与《上市公司股东大会规则》的规定, 特制订本次股东大会表决办法.

一、大会采用记名投票方式表决,股东(包括股东代理人)在表决时,以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份有一票表决权. 未填、 错填、 自己无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份 数的表决结果计为 弃权 ,未签名的表决票视为无效票.