PDF《上海仪电电子股份有限公司》

二、公司本次股东大会 关于修改《公司章程》部分条款的议案 、 关于修 改利润分配政策的议案 为特殊决议事项,须经参加表决股份的三分之二以上同 意方可通过.其他议案为普通决议事项,须经参加表决股份的半数以上同意方可 通过.

三、公司本次股东大会选举董事、监事,采用累积投票制,股东所持的每 一股份拥有与应选董事、监事总人数相等的投票权;

股东既可以将所有的投票权 集中投票选举一人, 也可以分散投票选举其他人, 最终按得票多少依次决定董事、 监事人选.

四、 股东对本次股东大会议案的表决方法为: 在议案下方的 同意 、 反对 、 弃权 中任选一项,选择方式以在所选项对应的空格中打 √ 为准,不符合 此规则的表决均视为弃权票.

五、表决完成后,请股东将表决票投入票箱,以便及时统计表决结果.

六、议案的表决投票,由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师 参加清点,并由公司监事当场公布表决结果,有证券从业资格的律师发表法律意 见书. 上海仪电电子股份有限公司

2012 年年度股东大会会议文件

5 上海仪电电子股份有限公司

2012 年年度股东大会会议议程 主持人 董事长 黄峰先生 (2013 年5月24 日) 会议议程:

一、宣布股东大会须知

二、宣布股东大会议程 审议议题

1、审议公司

2012 年度董事会工作报告;

2、审议公司

2012 年度监事会工作报告;

3、审议公司

2012 年度报告及摘要;

(书面报告)

4、审议公司

2012 年度财务工作报告;

5、审议公司

2012 年度利润分配方案;

6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案;

7、审议关于修改利润分配政策的议案;

8、审议关于

2012 年度日常关联交易执行情况及审议

2013 年度日常关联交易预 计的议案;

9、 审议关于支付立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

2012 年度审计报酬的议案;

10、审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;

11、审议关于购买由银行发行的理财产品的议案;

12、审议关于聘任公司

2013 年度内控审计机构的议案;

13、审议关于调整公司董事的议案;

14、审议关于调整公司监事的议案;

15、2012 年度独立董事述职报告;

(书面报告)

三、股东及股东代表发言(30 分钟)

四、股东及股东代表对议案进行投票表决

五、统计投票表决结果(休会)

六、公司监事宣读投票表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、宣布会议结束 上海仪电电子股份有限公司

2012 年年度股东大会会议文件

6 2012 年度董事会工作报告 各位股东和股东代表: 我代表公司董事会向大家作公司

2012 年度董事会工作报告.

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是公司持续推进主营业务转型发展的关键一年,公司围绕聚焦主业,以发展核 心业务为着力点,加快了业务整合和收购兼并力度;

以提高效益为目的,提高资产运行质量 和调整资产结构;

以核心产品研发为突破点,加快建立研发体系和加大研发投入;

以创新为 驱动,加快组织机构调整和激励机制改革;

以风险管控为手段,全面推行内控制度的实施;

集聚资源全力打造消费电子和特殊电子两大核心业务. 通过自我培育和对外兼并, 快速提升 了主营业务的比重.