PDF《上海美迪西生物医药股份有限公司》

3-1-2-1 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 二一九年三月 3-1-2-2 广 广发 发证 证券 券股 股份 份有 有限 限公 公司 司关 关于 于上上海 海美 美迪 迪西 西生 生物 物医 医药 药股 股份 份有 有限 限公 公司 司首首次 次公 公开 开发 发行 行股 股票 票并 并在 在科 科创 创板 板上 上市 市之 之发 发行 行保 保荐 荐书 书 声明 广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司 法》 、 《证券法》等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定,诚实 守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发 行保荐书,并保证本发行保荐书及其附件的真实性、准确性、完整性.

一、本次证券发行的基本情况

(一)本次证券发行的保荐机构 广发证券股份有限公司(以下简称 保荐机构 、 广发证券 )

(二)本次证券发行的保荐机构工作人员情况

1、负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况 易志强,保荐代表人,工商管理学硕士,曾参与山西仟源医药集团股份有限公司、 河南富耐克超硬材料股份有限公司等 IPO 项目的改制辅导及材料制作和申报等工作, 及山西仟源医药集团股份有限公司、河南瑞贝卡发制品股份有限公司等再融资项目材 料制作和申报等工作,具有较为丰富的投资银行业务经验. 李映文,保荐代表人,经济学硕士,曾参与国信证券股份有限公司、浙江海亮股 份有限公司、广东长城集团股份有限公司、海南瑞泽新型建材股份有限公司、广州博 济医药生物技术股份有限公司等项目的改制辅导及材料制作和申报等工作,并参与了 福建省永安林业(集团)股份有限公司、深圳香江控股股份有限公司、东莞发展控股 3-1-2-3 股份有限公司等并购重组或再融资项目材料制作和申报等工作,具有较为系统的投资 银行业务经验.

2、本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况 卢朝阳,经济学硕士,准保荐代表人、中国注册会计师非执业会员、法律职业资 格,曾参与福建省福化工贸股份有限公司、福建天志互联信息科技股份有限公司、广 东北创光电科技股份有限公司等项目的新三板挂牌推荐工作,具有较为扎实的财务功 底和丰富的项目经验.

3、项目组其他成员 黄晟、蔡庆、雷丰善.

(三)发行人基本情况

1、发行人名称:上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称 美迪西 、 发行 人 或 公司 )

2、注册资本:人民币 4,650 万元

3、法定代表人:陈金章

4、住所:中国(上海)自由贸易试验区李冰路

67 弄5号楼

5、成立日期:2004 年2月2日(2015 年9月21 日整体变更为股份公司)

6、联系

电话:020-58591500-8818

7、联系人:王国林

8、经营范围:爱滋病药物、抗癌药增敏剂、基因工程疫苗及生物医药中间体的研 发,转让自有技术成果,并提供相关技术咨询、技术服务及自有技术的进出口,药用化合 物、精细化学品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化 学品)的研发、批发及进出口. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) .

9、本次证券发行类型:首次公开发行股票并在科创板上市 3-1-2-4