PDF《Disclosure》

4.授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,为符合条件的激励对象办 理激励对象解除限售所必需的全部事宜;

5. 授权董事会在出现限制性股票计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票 时,办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜,包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的 变更登记;

6.授权董事会可根据实际情况剔除或更换限制性股票计划业绩考核对标企业样本;

7.授权董事会实施第二期A股限制性股票计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的 变更登记等其他必要事宜,但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外. 全体独立董事对本议案发表了独立意见. 因诸骏生董事为公司第二期A股限制性股票计划的激励对象,故回避表决本议案,全体非关联董事 一致通过本议案,并同意将上述议案提交公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知. ( 四)批准 《 关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会召集召开宝山钢铁股份有限公司2017年第二次临时股东大会, 审议与公司第二期A股 限制性股票计划有关的事项,并授权管理层在该计划获得国务院国资委批准后,及时发出召开股东大会 会议通知. 全体董事一致通过本议案. 特此公告. 宝山钢铁股份有限公司董事会 2017年11月7日 证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2017-076 宝山钢铁股份有限公司 第二期A股限制性股票计划( 草案) 摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 股权激励方式:限制性股票 股份来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股 本计划拟向激励对象授予17,764.46万股 ( 含预留1,000万股, 约占本计划授予权益总量的 5.6%) 限制性A股股票, 约占公司董事会审议通过本计划时公司股本总额2,210,265.69万股的 0.8037%.

一、公司基本情况 ( 一)公司简介 宝山钢铁股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 宝钢股份 )成立于2000年2月,经中国证监会核准 及上海证券交易所批准, 公司股票在上海证券交易所挂牌上市, 股票简称 宝钢股份 , 股票代码

600019 . 上市日期:2000年12月12日 法定代表人:戴志浩 注册地址:上海市宝山区富锦路 885号 经营范围:钢铁冶炼、加工,电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务,技术 开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务,汽车修理,商品和技术的进出口,[有色金属冶炼及压延 加工,工业炉窑、化工原料及产品的生产和销售,金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务,水路 货运代理,水路货物装卸联运,船舶代理,国外承包工程劳务合作,国际招标,工程招标代理,国内贸易, 对销、转口贸易,废钢,煤炭,燃料油,化学危险品 ( 限批发)] ( 限分支机构经营),机动车安检. ( 二)公司最近三年业绩情况: 单位:百万元 币种:人民币 主要会计数据 2016年2015年2014年 营业收入 185,459 163,790 187,414 利润总额 11,520 1,854 8,278 归属于上市公司股东的净利润 8,966

944 5,349 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 8,994 1,085 5,794 2016年末 2015年末 2014年末 归属于上市公司股东的净资产 121,266 112,803 114,258 总资产 267,983 234,123 228,653 主要财务指标 2016年2015年2014年 基本每股收益(元/股) 0.55 0.06 0.32 稀释每股收益(元/股) 0.55 0.06 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元/ 股) 0.55 0.07 0.35 加权平均净资产收益率 ( %) 7.68 0.84 4.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 7.70 0.96 5.17 ( 三)公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况: 序号 姓名 职务