PDF《关连交易 与中建三局集团有限公司成立合营企业》

4 C 上市规则的涵义 中建三局为中建股份 (本公司的中介控股公司) 的附属公司.因此,中建三局为本公 司的关连人士,而根鲜泄嬖虻谑 A 章的规定,合营企业交易构成本公司的关 连交易. 由於参照本集团於合营企业协议下的财务承诺所计算的适用百分比率 (定义见上市 规则第 14A.10 条) 超过 0.1% 但低於 5%,根鲜泄嬖,合营企业交易须遵守申报 及公告规定,但获豁免独立股东批准的规定. 概无董事於合营企业交易中拥有重大权益,亦无董事於表决董事局决议案时放弃投 票. 释义 於本公告内,除非文义另有所指,否则下列词汇具有以下涵义: 「董事局」 指 本公司董事局;

「成都合营企业」 指 成都海悦建设有限公司,为根嫌笠敌榻 於中国成立为有限责任公司的合营公司;

「本公司」 指 中国建筑国际集团有限公司 (股份代号:3311) , 一间於开曼群岛注册成立的有限公司,其股份於 联交所主板上市;

「关连人士」 、 指 具有上市规则所赋予的涵义;

「附属公司」 「中建三局」 指 中建三局集团有限公司,一间於中国成立的有限 责任公司,为中建股份的附属公司;

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5 C 「中建总」 指 中国建筑工程总公司,根泄勺橹按嫘 的国有企业,为本公司的最终控股公司;

「中建股份」 指 中国建筑股份有限公司,一间於中国成立的股份 有限公司,为中建总的非全资附属公司;

「中建国际投资」 指 中建国际投资 (中国) 有限公司,一间於中国成立 的有限责任公司,为本公司的全资附属公司;

「董事」 指 本公司董事;

「本集团」 指 本公司及其附属公司;

「港币」 指 香港的法定货币港币;

「香港」 指 中国香港特别行政区;

「基建工程」 指 有关道路、隧道、桥梁工程、市政基础设施工 程;

水利工程、环保工程及园林绿化工程;

城镇 化及配套设施项目建设、谘询、管理服务;

「合营企业协议」 指中建国际投资与中建三局於二零一六年七月二十九日就成立成都合营企业订立的合营企业成 立合作协议;

「合营企业交易」 指 就成立成都合营企业而订立合营企业协议;

「上市规则」 指 联交所证券上市规则;

「中国」 指 中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港、 中国澳门特别行政区及台湾;

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6 C 「人民币」 指 中国的法定货币人民币;

「股东」 指 本公司不时的股东;

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

及「%」 指 百分比. 就本公告而言及仅供说明用途,港币兑人民币乃按港币 1.00 元=人民币 0.853 元的汇率换算.概不表 示任何人民币金额已经或可能已按上述汇率或任何其他汇率兑换. 承董事局命 中国建筑国际集团有限公司 主席兼行政总裁 周勇 香港,二零一六年七月二十九日 於本公告日期,董事局成员包括执行董事周勇先生 (主席兼行政总裁) 、田树臣先生、周汉成先生、 潘树杰先生、孔祥兆先生及吴明清先生;

及独立非执行董事何锺泰博士、李民桥先生、梁海明博士 及李承仕先生.