PDF《广东华凯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-015 证券代码:834760 证券简称:华凯科技 主办券商:民生证券 广东华凯科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年5月18 日2.会议召开地点:广东省佛山市三水区中心科技工业区 A 区19 号公 司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长盛小兵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第四 次董事会会议决议通过,履行了必要的审批程序;

会议通知于

2019 年4月23 日发出,满足召开股东大会应提前

20 天通知的要求;

会议通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-015 以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式. 由此,本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

10 人,持有表决权的股 份总数 56,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司董事会

2018 年度 工作报告的议案》 1.议案内容: 董事会在充分征求各位董事意见的基础上,就公司

2018 年度的 运营及董事会日常工作等情况起草了 《广东华凯科技股份有限公司董 事会

2018 年度工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 56,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况.

(二)审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司监事会

2018 年度 工作报告的议案》 1.议案内容: 公告编号:2019-015 监事会在充分征求各位监事意见的基础上, 就公司

2018 年度的运 营及监事会日常工作等情况起草了 《广东华凯科技股份有限公司监事 会2018 年度工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 56,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况.

(三)审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司

2018 年度财务决 算报告的议案》 1.议案内容: 董事会根据公司

2018 年度经营情况和财务状况, 结合公司财务数 据,编制了《广东华凯科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 56,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况.

(四)审议通过《关于广东华凯科技股份有限公司

2019 年度财务预 算工作的议案》 公告编号:2019-015 1.议案内容: 董事会根据公司